Binance dalam Masalah untuk Memudahkan Pemindahan $346M untuk Bitzlato

Binance telah dinamakan sebagai rakan niaga utama pertukaran Bitzlato Rusia yang kini dirampas. Dilaporkan, ia memudahkan transaksi bernilai $346 juta.

Pertukaran mata wang kripto terkemuka dunia berada dalam air panas kerana didakwa memudahkan transaksi untuk Bitzlato. Jabatan Kehakiman (DoJ) baru-baru ini ditangkap Pengasas Bitzlato Anatoly Legkodymo kerana menjalankan operasi haram.

Seorang Reuters melaporkan menyatakan Bitzlato menggunakan Binance untuk berurus niaga bernilai lebih $346 juta Bitcoin.

Transaksi Difasilitasi Binance Lebih 20,000 Bitcoin untuk Bitzlato

Bitzlato membuat lebih 205,000 transaksi menggunakan pertukaran dari Mei 2018 hingga Januari 2023. Melalui transaksi ini, ia memindahkan lebih 20,000 Bitcoin bernilai $345.8 juta, mengikut harga pasaran BTC pada masa itu.

Binance ialah rakan niaga penerima terbesar daripada Bitzlato, menerima Bitcoin bernilai $175 juta. Laporan itu selanjutnya mendedahkan bahawa pertukaran yang diterajui Changpeng Zhao memudahkan transaksi bernilai sekitar $10 bilion untuk penjenayah. Bagaimanapun, bursa itu menyelar laporan itu sebagai tidak tepat, memanggil sebahagian daripada penemuan Reuters sebagai usang dan tidak betul.

Dis. lepas, Forbes dilaporkan bahawa kartel dadah yang beroperasi di beberapa negara telah menyalurkan kira-kira $40 juta melalui Binance.

Binance Mengakui Ralat dalam Menyimpan Dana Pengguna

Dan menurut satu lagi Bloomberg artikel, Binance telah mengakui tersilap menyimpan rizabnya dengan kripto pelanggan. Pertukaran menyimpan token B dalam a beg duit dikelaskan sebagai “Binance 8” dalam Etherscan, biasanya digunakan untuk menyimpan dana pengguna.

Jurucakap Binance memberitahu Bloomberg, “Binance 8 ialah dompet sejuk pertukaran. Aset cagaran sebelum ini telah tersilap dipindahkan ke dompet ini dan dirujuk sewajarnya pada halaman Bukti Cagaran B-Token.” Mereka sedang berusaha untuk memindahkan aset cagaran ke dompet khusus mereka.

Binance memudahkan pembungkusan token kepunyaan blockchain lain supaya pengguna boleh berurus niaga dalam rantaian BNB (BSC). Ia mengeluarkan token asli baharu kepada BSC dengan sokongan 1:1 dengan token asal. Mereka memanggil token yang dibalut B-token. Sebagai contoh, untuk setiap 100 BBTC yang dikeluarkan oleh Binance, ia sepatutnya mempunyai 100 BTC sebagai cagaran. Harga BBTC dipatok kepada BTC.

Charles Coste, seorang jurubank, mengenal pasti contoh lain di mana Binance bersama-sama dananya dengan aset pelanggan. Masyarakat tertanya-tanya sama ada terdapat kesilapan lain yang tidak diketahui daripada bursa terbesar di dunia.