Binance dikaitkan dengan platform mata wang kripto haram Bitzlato

Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan Amerika Syarikat (FinCEN), yang merupakan bahagian Jabatan Perbendaharaan, telah menegaskan bahawa terdapat hubungan antara Binance dan tapak mata wang kripto yang menyalahi undang-undang Bitzlato.

Dalam pesanan yang didedahkan kepada umum pada 18 Januari, FinCEN menyatakan bahawa pertukaran mata wang kripto yang dikenali sebagai Binance adalah antara "tiga pihak teratas menerima" Bitzlato apabila ia melibatkan transaksi yang melibatkan Bitcoin (BTC).

Binance dilaporkan merupakan salah satu rakan niaga terbesar yang menerima Bitcoin daripada Bitzlato antara Mei 2018 dan September 2022, seperti yang dinyatakan oleh pengawal selia.

FinCEN memerhatikan bahawa rakan niaga lain termasuk pasaran darknet Hydra, yang mempunyai hubungan dengan Rusia, dan penipuan Ponzi yang disyaki beroperasi di Rusia di bawah nama "Finiko."

Walau bagaimanapun, FinCEN tidak memasukkan Binance dalam senarai tiga rakan niaga penghantaran teratas mereka dalam pesanan itu.

Menurut kertas itu, ketiga-tiga syarikat Hydra, pertukaran LocalBitcoins yang berpangkalan di Finland, dan Finiko adalah penyumbang Bitcoin paling penting kepada Bitzlato antara Mei 2018 dan September 2022. Menurut apa yang dikatakan FinCEN dalam perintah itu, kira-kira dua pertiga daripada bahagian teratas Bitzlato menerima dan menghantar rakan niaga dikaitkan dengan pasaran darknet atau penipuan.

Agensi itu berkata antara 2019 dan 2021, Bitzlato mengumpul mata wang kripto bernilai sejumlah $406 juta melalui penipuan, $224 juta daripada pasaran darknet, dan $9 juta daripada pelaku perisian tebusan.

Pendedahan itu dibuat ketika banyak agensi di Amerika Syarikat telah memulakan tindakan penguatkuasaan yang serius terhadap Bitzlato. Pihak berkuasa ini menuduh syarikat itu terlibat dalam pengubahan wang haram dan didakwa membolehkan pengelakkan sekatan terhadap Rusia.

Anatoly Legkodymov, pencipta Bitzlato, telah ditahan oleh Biro Penyiasatan Persekutuan pada 17 Januari di Miami sebagai sebahagian daripada siasatan berterusan terhadap syarikat itu.

Bitzlato ialah perkhidmatan mata wang kripto yang tidak begitu dikenali, berbeza dengan pertukaran mata wang kripto terkemuka seperti Binance dan Coinbase.

Platform itu dikatakan telah ditubuhkan pada 2016, dan ia mempunyai pejabat di gedung pencakar langit Menara Persekutuan di Moscow, di mana ia memproses transaksi sekurang-kurangnya seratus ribu dolar.

Fakta bahawa Binance didakwa terlibat dalam kes Bitzlato menimbulkan kebimbangan tertentu tentang aktiviti pertukaran serta kemungkinan hubungan dengan Rusia.

Seperti yang dilaporkan sebelum ini, Binance adalah salah satu bursa yang membuat keputusan untuk terus berkhidmat kepada orang Rusia yang tidak dibenarkan selepas menerima pakai pakej sekatan kelapan oleh Kesatuan Eropah terhadap negara itu.