Binance Money Trails Menunjukkan Pemindahan Besar daripada Silvergate Bank

Memandangkan tuntutan mahkamah Binance-SEC semakin mendapat perhatian, lebih banyak butiran telah muncul ke permukaan. Menurut laporan terbaru dari Bloomberg, pertukaran kripto Binance dan firma gabungannya mengalihkan $70 bilion melalui akaunnya di Silvergate Bank dan Signature Bank yang kini bankrap.

Kedua-dua bank ini memfailkan muflis awal tahun ini di tengah-tengah krisis perbankan yang menggegarkan Wall Street. Mengikut pemfailan baru pada hari Rabu, 7 Jun, terdapat "jumlah wang yang besar" mengalir masuk dan keluar dari akaun Binance di bank-bank ini, dalam beberapa hari.

Bank Silvergate telah memudahkan sejumlah $50 bilion merentasi pihak berkaitan Binance. Sebaliknya, Signature Bank mengendalikan lebih $19 bilion mengikut pemfailan hari Rabu. Pemfailan itu juga menyatakan bahawa beberapa dana telah dipindahkan kepada entiti asing yang memetik semakan rekod kewangan seperti penyata bank, cek yang dibatalkan, deposit dan pindahan kawat lain. Ambil perhatian bahawa jumlah aliran $70 bilion berlaku dari 2019, sehingga tahun ini sebelum kebankrapan.

Kes SEC terhadap Binance mendakwa bahawa ia salah mengendalikan dana pelanggan, tetapi tidak mendedahkan dari mana wang itu datang dan bagaimana ia digunakan. Pemfailan hari Rabu dibuat untuk menyokong usul untuk membekukan aset Binance.US, tetapi ia tidak membawa sebarang caj baharu.

Jurucakap Binance berkata bahawa pemindahan yang disebut dalam dokumen itu tidak berkaitan dengan dana pelanggan dan merupakan sebahagian daripada operasi perniagaan biasa.

Perkongsian Binance Dengan Silvergate Bank

Menurut laporan itu, Binance.US dan sekutunya mengambil bahagian dalam rangkaian SEN Silvergate dan platform Signature's Signet. Ini membolehkan bursa memindahkan dana dengan lancar dan serta-merta 24×7. Pemfailan itu menyatakan:

“Ada kalanya amaun yang dikreditkan dan didebitkan dalam satu bulan berjumlah pergerakan lebih daripada satu bilion dolar. Sebagai contoh, pada Julai 2021, satu akaun Signature Bank Binance Holdings menunjukkan baki permulaan $468 juta, deposit $1 bilion, pengeluaran $1.3 bilion dan baki akhir $179 juta.”

Pemfailan itu selanjutnya menekankan bagaimana ketua Binance Changpeng Zhao merupakan penerima tunggal bagi beberapa syarikat asing yang mempunyai akaun dengan Signature Bank. Ini termasuk syarikat yang bermastautin di UAE, Kanada, Seychelles, Lithuania, Singapura dan Kazakhstan. Pemfailan itu menambah bahawa sebahagian daripada wang itu akhirnya dimasukkan ke dalam akaun peribadi Zhao.

AD

Bhushan adalah peminat FinTech dan memegang bakat yang baik dalam memahami pasaran kewangan. Kepentingannya dalam ekonomi dan kewangan menarik perhatiannya terhadap pasaran Blockchain Technology dan Cryptocurrency yang baru muncul. Beliau terus menerus dalam proses belajar dan terus bermotivasi dengan berkongsi pengetahuan yang diperolehnya. Dalam masa lapang dia membaca novel fiksyen thriller dan kadang-kadang meneroka kemahiran masakannya.

Kandungan yang disajikan mungkin merangkumi pendapat peribadi penulis dan tertakluk kepada keadaan pasaran. Lakukan penyelidikan pasaran anda sebelum melabur dalam cryptocurrency. Penulis atau penerbitan tidak bertanggungjawab terhadap kerugian kewangan peribadi anda.