Binance Memindahkan $400 Juta Ke Firma Dagangan Milik CZ

Lain hari, lain FUD. Kali ini berbeza, malangnya.

Pertukaran kripto terkemuka global Binance didakwa memindahkan $400 juta kepada syarikat swasta yang dikaitkan dengan Changpeng Zhao, CEO Binance. Berita mengejutkan itu diperoleh daripada penerbitan terkenal Reuters.

Memainkannya Pantas dan Longgar

Menurut Reuters, pemindahan dana itu dirahsiakan dan lembaga kepimpinan Binance diberikan akses kepada akaun bank Binance.US di Silvergate walaupun kenyataan sebelum ini menegaskan operasi berasingan kedua-dua entiti itu.

Kes itu dikesan kembali ke awal tahun 2021. Reuters berkata bahawa Binance mengakses akaun bank BAM Trading di Silvergate dan memindahkan dana ke Merit Peak.

BAM Trading ialah entiti yang mengawal selia Binance.US dan Merit Peak ialah firma perdagangan yang kini berada di bawah radar SEC.

SEC sedang mengkaji hubungan antara Binance dan Merit Peak, dan kemungkinan untuk aktiviti haram. Pemindahan wang telah didakwa berterusan menjelang akhir tahun 2020.

Pada masa yang sama, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Binance.US Catherine Coley berkata dalam kenyataan berasingan, membangkitkan kebimbangan mengenai pemindahan wang, Reuters menggariskan. Coley meninggalkan Binance.US pada pertengahan April dalam keadaan yang ingin tahu.

Berita itu datang sebagai pukulan terbesar terhadap Binance. Walau bagaimanapun, tiada bukti konkrit sama ada wang itu milik gergasi crypto atau pelanggan AS.

Pintu Belakang ke Pasaran AS?

Sebaliknya, ia menunjukkan hubungan kewangan antara Binance dan Binance.US lebih rapat daripada apa yang berulang kali ditegaskan oleh CZ dalam temu bual yang lalu.

Reuters juga menambah bahawa kakitangan dari anak syarikat AS mendedahkan Binance menghantar mata wang kripto kepada Binance.US, membuat jualan dan memindahkan keuntungan ke akaun banknya.

Artikel itu telah mengemukakan persoalan tentang ketelusan, yang telah cuba dibuktikan oleh CZ sejak beberapa bulan lalu. Lebih teruk lagi, ramai yang bimbang Binance.US hampir disiasat.

Persamaan itu cepat dikaitkan dengan kematian FTX oleh beberapa media, yang mendedahkan pintu belakang rahsia Sam Bankman-Fried untuk memindahkan dana pertukaran.

Binance baru-baru ini berkata audit penuh kunci kira-kiranya akan ditangguhkan, dan bekas CFOnya berkata dia tidak mempunyai akses kepada akaun penuh syarikat selama 3 tahun.

Penafian Berlimpah

Sebagai tindak balas kepada tuduhan Reuters, Binance.US berkata berita mengenai pemindahan wang itu adalah maklumat palsu, menegaskan bahawa Meri Peak tidak menawarkan sebarang perkhidmatan di Binance.US. CZ masih belum membuat sebarang komen.

Hubungan yang tidak jelas antara perniagaan Binance juga menjadi topik perbincangan. Binance.US mengesahkan dalam Tweet pada 17 Feb bahawa hanya pekerja Binance.US dibenarkan untuk mengakses akaun bank mereka.

Bursa itu mengatakan bahawa ia telah bekerja dengan Merit Peak sebagai rakan kongsi pembuat pasaran pada masa lalu, tetapi perkongsian itu ditamatkan pada 2021. Firma itu juga berkata bahawa ia tidak akan sekali-kali menggunakan dana pelanggan untuk tujuan perdagangan.

Terdapat beberapa prosiding penguatkuasaan yang dilancarkan oleh pengawal selia AS, diketuai oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC), terhadap beberapa syarikat kripto dan token terkemuka dalam beberapa minggu kebelakangan ini.

Bank yang menawarkan perkhidmatan pembayaran dan jagaan kepada perniagaan ini juga sedang dalam penelitian. SEC telah mengkaji hubungan yang mengikat Binance.US kepada Sigma Chain AG dan Merit Peak.

Untuk itu, SEC mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa perniagaan ini berkomplot untuk memanipulasi harga, menjana keadaan pasaran yang tidak menguntungkan, dan sebaliknya mengeksploitasi pelabur runcit.

Binance mengumumkan pada 16 Februari bahawa ia akan bersedia untuk menyelesaikan dengan agensi kerajaan AS melalui pembayaran denda yang berkaitan dengan siasatan yang sedang dijalankan.

Sejak awal tahun 2022, Reuters telah menerbitkan beberapa artikel di mana mereka menjalankan temu bual dengan bekas pekerja Binance.

Tujuan temu bual ini adalah untuk menjejaki kelemahan dalam prosedur pengesahan identiti (KYC) dan menyiasat sama ada wujud atau tidak hubungan antara pertukaran dan Rusia berikutan konflik yang berterusan di Ukraine.