- Binance telah dinamakan sebagai rakan niaga utama kepada platform aset digital Bitzlato.
- Pengasas Bitzlato telah ditangkap pada hari Selasa kerana skim pengubahan wang haram bernilai $700 juta.
- Didakwa, syarikat yang berpangkalan di Hong Kong itu telah memudahkan transaksi untuk mengembangkan pasaran bersih gelap di Rusia.
Dalam kemas kini terbaru, Binance Holdings Ltd. telah dinamakan sebagai rakan niaga utama Bitzlato, platform aset digital yang dituduh melakukan pengubahan wang haram $700 juta.
Mengikut perintah Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan Perbendaharaan (FinCEN), Binance telah dikenal pasti sebagai salah satu daripada tiga rakan niaga. Menurut perintah itu, “Kira-kira dua pertiga daripada pihak atasan Bitzlato menerima dan menghantar rakan niaga dikaitkan dengan pasaran darknet atau penipuan. Sebagai contoh, tiga rakan niaga penerima teratas Bitzlato, mengikut jumlah BTC yang diterima antara Mei 2018 dan September 2022 ialah: (1) Binance, VASP; (2) pasaran darknet Hydra yang berkaitan dengan Rusia; dan (3) skim Ponzi yang didakwa berpangkalan di Rusia TheFiniko.”
Tiga pihak penerima teratas yang lain ialah Hydra, Bitcoin Tempatan dan "TheFiniko," mengikut pesanan.
FinCEN juga menambah, “Bitzlato, penukar P2P CVC dengan operasi penting di Rusia, ialah sebuah institusi kewangan kebimbangan pengubahan wang haram utama berkaitan dengan kewangan haram Rusia, iaitu, melalui (1) pemudahan deposit dan pemindahan dana oleh kumpulan perisian tebusan Rusia. atau sekutu, seperti Conti; dan (2) memudahkan transaksi dengan pasaran darknet Rusia bagi pihak pelanggan darknet dan vendor darknet.”
Pemangku Pengarah FinCEN Himamauli Das dipetik berkata:
Bitzlato menimbulkan ancaman global dengan membenarkan penjenayah siber Rusia dan pelakon perisian tebusan untuk mencuci hasil kecurian mereka.
Perintah itu juga menyeru Rusia kerana menjadi syurga bagi penjenayah siber dan kerajaan menggunakan mereka untuk tujuan jahat. Bagaimanapun, menurut jurucakap Binance, “Binance memberikan bantuan yang besar kepada rakan kongsi penguatkuasa undang-undang antarabangsa untuk menyokong siasatan ini. Ini menunjukkan komitmen Binance untuk bekerja secara kolaboratif dengan rakan kongsi penguatkuasaan undang-undang di seluruh dunia.”
Pengasas Bitzlato, Anatoly Legkodymov telah ditangkap di AS pada hari Selasa kerana didakwa menyalahgunakan dadah dan perjudian haram. Legkodymov berasal dari Rusia, dan syarikatnya berdaftar di Hong Kong. Bitzlato telah memudahkan transaksi untuk pasaran gelap Rusia, termasuk Blacksprut, OMG! OH TUHAN! dan Mega.
Sumber: https://coinedition.com/binance-named-as-counterparty-in-an-order-against-bitzlato/