Memandangkan industri kripto telah meluaskan sempadannya dalam beberapa tahun kebelakangan ini, ia telah mendorong agensi penguatkuasaan undang-undang di seluruh dunia untuk mengawasi ekosistem aset digital untuk mengelakkan aktiviti yang tidak menyenangkan. Ia mengakibatkan sekatan ke atas syarikat perkhidmatan kripto dan penyiasatan terhadap entiti yang disyaki yang memudahkan transaksi haram yang dikaitkan dengan pengubahan wang haram atau jenayah kewangan lain.
Begitu juga, Binance, bursa crypto terbesar di dunia dengan 120 juta pengguna, berada di bawah radar kerana menjejaskan sekatan yang dikenakan AS ke atas Iran.
Chainalysis, firma penyelidikan dan keselamatan blockchain, mendapati pertukaran kripto telah memudahkan sekitar $8 bilion dalam perdagangan dengan Iran sejak 2018 dan melanggar sekatan AS yang bertujuan untuk memutuskan hubungan Iran daripada sistem kewangan dunia.
Chainalysis mendedahkan bahawa sejumlah $7.8 bilion telah ditukar antara pertukaran berasaskan Iran Nobitex dan Binance. Terutama, pertukaran terbesar di Iran juga mendidik pengguna di tapaknya untuk mengelakkan hukuman.
Namun begitu, kira-kira 75% daripada aset kripto Iran yang melalui Binance telah dilaburkan dalam syiling kripto peringkat pertengahan bernama Tron.
Berada di tempat ke-15 mengikut had pasaran, Tron dikenali sebagai aset kripto yang agak tidak jelas, membolehkan pengguna melindungi maklumat sensitif dan menyembunyikan identiti. Dalam catatan blog tahun lepas, pertukaran kripto Nobitex juga menyebut keupayaan syiling untuk didagangkan tanpa "membahayakan aset akibat penalti."
Lebih Banyak Masalah Undang-undang Untuk Binance
Penemuan baharu muncul sementara Jabatan Kehakiman AS (DOJ) telah pun menyiasat pertukaran gergasi pasaran crypto dan menuduhnya meneruskan aktiviti pengubahan wang haram.
Menafikan untuk memberikan laporan menyeluruh mengenai transaksi yang baru ditemui dengan Iran, Patrick Hillmann, Ketua Pegawai Strategi di Binance, tambah dalam satu kenyataan;
Bertentangan dengan platform lain yang mempunyai pendedahan kepada perniagaan yang disekat AS yang sama, Binance.com bukanlah firma AS. Walau bagaimanapun, kami telah mengambil langkah agresif untuk mengurangkan pendedahan kami kepada pasaran Iran, menggunakan sumber dalaman dan rakan kongsi dalam perniagaan.
Begitu juga Reuters memberi isyarat pada bulan Julai tentang Binance yang memudahkan penduduk Iran melemahkan sekatan AS. Ia datang sebagai sebahagian daripada penyiasatan Reuter mengenai bursa kripto paling aktif dalam industri, yang mengendalikan lebih separuh daripada 1 trilion pasaran kripto.
Sehari selepas tuduhan oleh Reuters, Binance menyebut dalam catatan blog rasmi bahawa syarikat itu mematuhi sekatan antarabangsa dan memahami kepentingan pematuhan untuk memastikan sistem telus. Jutawan Chengpang Zhao (CZ) berkata;
Binance mengharamkan pengguna Iran berikutan sekatan, 7 terlepas/mendapati penyelesaian, mereka telah diharamkan kemudiannya.
Pada Ogos 2021, Binance mendakwa ia hanya akan meluluskan akaun dengan pengguna yang mengenal pasti. Tetapi firma penganalisis data Chainalysis mendedahkan bahawa Binance memproses hampir $1.05 bilion dalam perdagangan dengan bursa Iran sehingga November 2022. Angka perdagangan dengan Iran, setiap Chainalysis, telah mencecah $80 juta selepas CZ mendakwa pada bulan Julai bahawa syarikatnya mematuhi peraturan.
Imej pilihan daripada Pixabay dan carta daripada TradingView.com
Sumber: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/