Binance Menjawab Surat Senator AS, Tidak Termasuk Data Kewangan

Binance telah menjadi subjek penelitian kawal selia pada skala global, dengan beberapa negara melaksanakan had atau melarang sepenuhnya perkhidmatannya akibat dakwaan pelanggaran peraturan. Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) di Amerika Syarikat memulakan penyiasatan ke atas Binance.US pada bulan Februari berhubung entiti dagangan yang dilaporkan terikat dengan Changpeng "CZ" Zhao, Ketua Pegawai Eksekutif Binance. Laporan penyiasatan menunjukkan bahawa Binance berkemungkinan bertanggungjawab untuk pemindahan wang sekitar 400 juta dolar daripada akaun Binance.US kepada perniagaan perdagangan yang dijalankan oleh Zhao.

Dalam surat mereka, para senator dari Amerika Syarikat, diketuai oleh Elizabeth Warren, menyatakan kebimbangan mereka terhadap operasi Binance dan meminta kunci kira-kira firma, peraturan AML dan dokumentasi mengenai hubungan antara Binance dan Binance.US. Para senator mendakwa Binance dan sekutu Amerikanya berhasrat untuk memintas pihak berkuasa di Amerika Syarikat, mengelak sekatan, dan membantu pengubahan wang haram sekurang-kurangnya $10 bilion. Kenyataan terdahulu yang dibuat oleh Binance menunjukkan bahawa kedua-dua perniagaan adalah organisasi yang berbeza, masing-masing mempunyai pengurusan dan aktiviti autonominya sendiri.

Hillman Binance menyebut dalam jawapannya kepada surat senator bahawa pertukaran mata wang kripto menggunakan kedua-dua alat dalaman dan pihak ketiga untuk memantau transaksi dan profil pengguna dalam masa nyata. Hasil daripada makluman yang dijana oleh pemantauan transaksi, Binance dapat menghentikan lebih daripada 54,000 transaksi antara Ogos 2021 dan November 2022. Binance tidak menangani kebimbangan senator tentang kekurangan keterbukaan bursa, walaupun hakikatnya ia telah menyediakan data kewangan yang telah dicari kepada pihak berkuasa AS. Sebaliknya, ia mengetepikan maklumat daripada surat yang dihantarnya kepada senator.

Secara keseluruhannya, kemungkinan jawapan Binance adalah satu usaha untuk meredakan kebimbangan dan mengukuhkan hubungannya dengan pihak berkuasa AS, yang telah mengekang pertukaran mata wang kripto dan peserta lain dalam sektor itu. Namun, kesukaran kawal selia Binance masih jauh daripada dapat diselesaikan, dan kemungkinan pertukaran itu akan tertakluk kepada lebih banyak penelitian pada bulan-bulan akan datang kerana pihak berkuasa berusaha untuk memastikan pematuhan terhadap AML dan perundangan lain.