Binance Memindahkan $400 Juta Kepada Firma Dagangan Dikawal CEO Binance

Pertukaran mata wang kripto terbesar dunia Binance telah memindahkan lebih daripada $400 juta daripada akaun Binance.US di bank mesra kripto yang berpangkalan di California, Silvergate Capital kepada Merit Peak Ltd, sebuah syarikat perdagangan yang dikawal oleh CEO Binance Changpeng Zhao, menurut Reuters melaporkan pada hari Khamis yang menyemak rekod perbankan suku tahunan dan mesej syarikat.

BREAKING: Binance sama seperti FTX. Dan akan menghadapi nasib yang sama.

Saya harap semua "cryptobros" menyedari bahawa mereka adalah ejen asing dan patsi mafia. https://t.co/J83pHx1xEy

— Eric Garland (@ericgarland) Februari 17, 2023

Berdasarkan laporan, dana telah dipindahkan antara Januari dan Mac 2021 daripada akaun Silvergate yang dimiliki oleh Binance.US, sekutu Binance Amerika Syarikat, yang didaftarkan di bawah nama BAM Trading. Mesej syarikat menunjukkan pemindahan ke Merit Peak bermula pada akhir 2020. Seseorang yang rapat dengan perkara itu juga telah menyatakan, "Bahagian wang yang tidak dinyatakan kemudiannya dihantar ke akaun Silvergate sebuah firma yang diperbadankan Seychelles yang dipanggil Key Vision Development Limited."

Dalam pemfailan korporat 2021 oleh unit Binance yang lain, Ketua Pegawai Eksekutif Zhao telah dikenal pasti sebagai pengarah Key Vision, dengan bekas eksekutif Silvergate mengesahkan bahawa Key Vision memegang akaun dengan Silvergate pada masa itu.

Wakil Binance.US: "Laporkan Maklumat Lapuk Yang Digunakan"

Menurut laporan itu, sebab pemindahan tidak dapat ditentukan, serta sama ada mana-mana dana berasal daripada pelanggan Binance.US, tetapi menyatakan bahawa bursa Binance global mempunyai kebenaran untuk beroperasi di AS Pada masa itu, terma penggunaan awam bursa menyatakan bahawa deposit dolar pelanggannya dipegang di Silvergate dan Prime Trust LLC., sebuah firma penjaga yang berpangkalan di Nevada.

Rekod bank menunjukkan bahawa pada suku yang sama, Prime Trust membuat $650 juta deposit pindahan kawat ke dalam akaun Binance.US.

Dalam satu kenyataan, bagaimanapun, wakil Binance.US Kimberly Soward memberitahu Reuters bahawa laporan itu menggunakan "maklumat lapuk" dan gagal menangani pemindahan secara langsung. Soward juga menjelaskan:

Merit Peak tidak berdagang mahupun menyediakan sebarang jenis perkhidmatan pada platform Binance.US.

Menurut jurucakap Binance.US, "hanya pekerja Binance.US mempunyai akses" kepada akaun bank syarikat AS. Namun begitu, dia tidak menyatakan bila aktiviti Merit Peak dihentikan.

Akibatnya, Binance Coin (BNB-USD), token asli untuk ekosistem Binance, mengalami tekanan menurun pada awal minggu ini, dengan pengawal selia mengambil tindakan terhadap stablecoin BUSD berjenama Binance. Walau bagaimanapun, semua kerugian telah dipulihkan, dengan perhimpunan crypto yang lebih luas mengambil kredit untuk prospek positif.  

Bursa global Binance, Ketua Pegawai Eksekutif Binance Zhao, dan Prime Trust masih belum menjawab soalan terperinci mengenai pemindahan, tetapi jurucakap Silvergate telah tampil ke hadapan untuk berkata, "Bank tidak mengulas mengenai pelanggan individu."

Eksekutif Binance.AS Prihatin

Mesej yang disemak oleh Reuters menunjukkan bahawa eksekutif Binance.US mendapati isu aliran keluar sangat membimbangkan kerana mereka tidak pernah mengetahui pemindahan itu berlaku. Catherine Coley, yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Binance.US pada masa itu, menghubungi eksekutif kewangan Binance Susan Li dalam surat terbuka pada akhir 2020. Dalam penulisan itu, dia menuntut penjelasan untuk pemindahan itu, menyifatkan mereka sebagai "tidak dijangka" dan berkata, "Tidak ada yang menyebut mereka." Sebahagian daripada mesej itu berbunyi:

Dari mana datangnya dana tersebut?

Dalam maklum balasnya, Li tidak pernah menjelaskan pemindahan itu, hanya menyatakan bahawa Merit Peak adalah 'vendor yang memudahkan perdagangan" di Binance.US dan telah menawarkan pinjaman dan suntikan modal kepada bursa Amerika. Terutama, Coley keluar dari Binance.US kemudian pada tahun 2021. Perlu juga dinyatakan bahawa Li dan beberapa pekerja kanan Binance.US mempunyai akses kepada akaun Binance.US Silvergate.

Binance Global Managing Binance.US Finances

Pemindahan wang menunjukkan bahawa pertukaran kripto global Binance, yang tidak dibenarkan untuk beroperasi di AS, menguruskan kewangan Binance.US walaupun mendakwa bahawa organisasi Amerika itu berautonomi sepenuhnya dan beroperasi sebagai "rakan kongsi AS."

Terutamanya, DOJ dan SEC AS telah menghubungi Binance dan Binance.US berhubung hubungan mereka sebagai sebahagian daripada siasatan berterusan terhadap apa yang kelihatan sebagai "pelanggaran peraturan kewangan." Agensi itu juga berhasrat untuk menentukan sama ada Binance menggunakan bursa Amerika sebagai perlindungan untuk beroperasi di AS

Dalam satu kenyataan Februari, CFO Binance.US, Jasmine Lee, memberitahu Wall Street Journal bahawa "sejauh mana hubungan kami" dengan Binance.com adalah nama yang dikongsi dan perjanjian pelesenan untuk teknologi, sambil menambah, "Kami tidak memindahkan dana kami. ke sana ke mari.”

Read More:

Fight Out (FGHT) – Projek Perolehan Terbaru

• CertiK diaudit & CoinSniper KYC Disahkan
• Prajualan Peringkat Awal Secara Langsung Sekarang
• Dapatkan Kripto Percuma & Penuhi Matlamat Kecergasan
• Projek Makmal LBank
• Bekerjasama dengan Transak, Block Media
• Mempertaruhkan Ganjaran & Bonus