Tech

Binance US, Alameda, Voyager Digital dan SEC — saga mahkamah yang sedang berlangsung

03/13/2023
Berita Bitcoin Ethereum

Sepanjang tahun lepas, satu siri kes mahkamah telah melanda industri crypto. Kebankrapan, isu kecairan dan penipuan telah menyebabkan industri jatuh di bawah mikroskop pengawal selia di seluruh dunia.

Bekas syarikat pembrokeran mata wang kripto Voyager Digital, Alameda Research – cabang pelaburan FTX- dan pertukaran mata wang kripto Binance telah menjadi antara beberapa entiti utama yang berurusan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat dalam perebutan aset dan dana berhutang.

Memandangkan tahun baru telah diteruskan, begitu juga dengan banyak kes ini. Berikut ialah rumusan ringkas tentang status semasa beberapa pertempuran undang-undang yang paling mendesak dalam industri.

Semuanya bermula dengan kebankrapan Voyager

Keadaan di sekitar Voyager Digital bermula jauh sebelum krisis kecairan FTX terserlah. Pada 5 Julai 2022, syarikat itu memfailkan kebankrapan dalam percubaan awalnya untuk "mengembalikan nilai" kepada lebih daripada 100,000 pelanggan yang kehilangan berjuta-juta dalam dana di tangan broker crypto. 

Hampir sebulan selepas pemfailan kebankrapannya, diketahui bahawa Voyager mempunyai "hubungan yang mendalam" kepada Alameda Research. Alamada juga merupakan pemegang kepentingan terbesar dalam Voyager, dengan 11.56% pegangan awal dalam syarikat itu selepas dua pelaburan yang berjumlah $110 juta. 

Image

Lelongan untuk Aset Voyager bermula pada 13 September, yang menyaksikan beberapa pemain utama industri bersaing untuk mendapatkan bahagian mereka daripada sisa syarikat. Ini termasuk seperti Binance, CrossTower dan FTX. 

Berkaitan: Pendekatan Gensler terhadap crypto kelihatan serong apabila kritikan meningkat

Pada akhirnya lelongan dimenangi oleh FTX melalui bidaan $1.4 bilion ke atas aset syarikat. Pada masa itu, dikatakan bahawa Voyager pelanggan boleh mendapatkan semula 72% daripada aset mereka melalui perjanjian FTX – serupa dengan apa yang kini diperkatakan oleh beberapa yang terlibat dengan tawaran Voyager-Binance.US. 

Namun, pada penghujung Oktober, pendakwa raya di Texas membantah lelongan Voyager dan memulakan siasatan ke atas FTX untuk kemungkinan pelanggaran sekuriti.

Kejatuhan FTX

Walaupun sebelum sebarang tawaran dimuktamadkan, industri kripto menerima salah satu kejutan terbesar pada tahun itu FTX, FTX US dan Alameda semuanya mengumumkan pemfailan untuk kebankrapan Bab 11 di AS, bersama dengan peletakan jawatan bekas CEO dan pengasas bersama Sam Bankman Fried pada 11 November. 

Insiden ini mengubah trajektori seluruh industri dengan domino sebanyak syarikat yang terjejas oleh kedekatan mereka kepada pertukaran yang jatuh. 

Ia adalah selepas ekosistem ini runtuh SEC mula mempersoalkan pengawasannya strategi untuk industri crypto. Kini, tawaran FTX untuk Voyager ialah dari meja dan FTX sendiri juga disediakan untuk direbut. 

Binance melangkah masuk

Pada permulaan krisis kecairan, pengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif Binance Changpeng (CZ) Zhao adalah yang pertama keluar dengan konsep bukti simpanan pasca-FTX. Pertukaran itu juga bermain-main dengan memperoleh FTX, walaupun akhirnya tidak berjaya dengan perjanjian itu. 

Namun begitu, sekitar 19 Disember, ia telah didedahkan Binance.US akan ditetapkan untuk memperoleh Voyager Digital aset untuk sekitar $1 bilion. 

Berkaitan: Badan pemantau perakaunan AS memberi amaran kepada pelabur tentang laporan bukti rizab

Sejurus selepas itu, pada 5 Jan SEC memfailkan bantahan kepada pemerolehan Binance.AS kerana ingin melihat butiran lanjut termasuk dalam perjanjian berbilion dolar antara kedua-dua entiti.

Walaupun SEC and penggubal undang-undang di negeri Texas kedua-duanya menentang perjanjian Binance.US, tinjauan yang dikeluarkan dalam dokumen mahkamah mendedahkan bahawa 97% daripada pelanggan Voyager yang ditinjau memihak kepada rancangan penstrukturan semula. 

Pada 7 Mac, hakim kebankrapan Michael Wiles memberikan kelulusan perjanjian itu, kerana dia berkata kes itu tidak boleh dimasukkan ke dalam "pembekuan dalam tidak tentu" manakala pengawal selia menangani masalah. Bagaimanapun, pada hari berikutnya permainan ping-pong diteruskan sebagai Jabatan Kehakiman AS memfailkan rayuan terhadap kelulusan itu.

Alameda kembali ke tempat kejadian

Sementara itu, pada 30 Jan, Alameda Research membuka tuntutan mahkamah terhadap Voyager Digital untuk $446 juta, mendakwa bahawa Voyager "secara sedar atau melulu" menyalurkan dana pelanggan kepada Alameda.

Berikutan permulaan tuntutan mahkamah ini, pada 6 Februari, Peguam Voyager menyampaikan sepina kepada SBF, bersama CEO Alameda Caroline Ellison, pengasas bersama FTX Gary Wang dan Ramnic Arora, ketua produk di FTX.

Kemudian pada 19 Feb, Pemiutang Voyager menyampaikan sepina kepada SBF untuk hadir di mahkamah untuk 'deposisi jauh.'

Pada 8 Mac, dokumen mahkamah mendedahkan bahawa hakim kebankrapan Delaware John Dorsey meluluskan bahawa Voyager Digital akan mengetepikan $445 juta berdasarkan tuntutan mahkamah Alameda. Keesokan harinya, Alameda mendedahkan bahawa ia merancang untuk menjual baki faedahnya dalam Sequoia Capital kepada dana Abu Dhabi untuk $45 juta.

Situasi antara tiga entiti ini berhubung penggubal undang-undang dan pengawal selia di AS sedang berjalan.