DOJ telah menumpukan perhatian pada pengasas skim BitConnect Ponzi yang terkenal. Dia kini berdepan sehingga 70 tahun di penjara
Satish Kumbhani, pengasas skim Ponzi BitConnect, telah didakwa mendalangi $2.4 bilion, menurut kenyataan akhbar yang diterbitkan oleh Jabatan Kehakiman AS.
Menurut pendakwa raya, program pinjaman BitConnect, yang sepatutnya menggunakan teknologi proprietari untuk menjana pulangan terjamin, telah ditutup selepas beroperasi selama kira-kira satu tahun.
Kumbhani bergantung pada sekumpulan penganjur untuk memberikan mata wang kripto satu venir kesahihan dan secara buatan menaikkan nilainya.
Selepas didakwa atas pelbagai pertuduhan penipuan wayar, konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram dan konspirasi untuk memanipulasi harga komoditi, Kumbhani berdepan hukuman penjara maksimum 70 tahun.
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS memfailkan tuntutan mahkamah terhadap BitConnect serta Kumbhani dan penganjur utama penipuan berprofil tinggi AS pada September 2021.
BitConnect menjadi terkenal pada tahun 2017, tetapi token BCC asli mengalami kemalangan besar pada awal 2018 selepas ia mendapati bahawa semuanya adalah penipuan Ponzi.
Sumber: https://u.today/bitconnect-founder-charged-with-frauding-investors