Mangsa BitConnect untuk Menerima $17 Juta sebagai Pengembalian

Mangsa skim BitConnect Ponzi yang terkenal akhirnya mungkin melihat beberapa bentuk pengembalian, berikutan keputusan baru-baru ini di mahkamah di California.

Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Selatan California ditentukan bahawa kira-kira 800 mangsa skim itu akan menerima $17 juta sebagai ganti rugi.

Kisah Di Sebalik BitConnect

BitConnect ialah platform pinjaman mata wang kripto yang menjanjikan pelabur menjamin pulangan melalui “BitConnect Trading Bot” dan “Volatiliti Perisian.” Platform ini beroperasi dari 2016 hingga 2018, dan pada kemuncaknya, ia mempunyai permodalan pasaran lebih $2 bilion. Bagaimanapun, ia didedahkan sebagai skim Ponzi, di mana pulangan dibayar kepada pelabur terdahulu menggunakan wang daripada pelabur baharu.

Pada Januari 2018, Lembaga Sekuriti Negeri Texas mengeluarkan perintah berhenti dan berhenti kecemasan terhadap BitConnect, mendakwa bahawa ia mempromosikan "skim Ponzi" kepada penduduk Texas. Setiausaha Bahagian Sekuriti Negeri Carolina Utara mengeluarkan perintah yang sama beberapa hari kemudian. Tidak lama selepas itu, platform ditutup, meninggalkan beribu-ribu pelabur daripada poket.

Pada September 2021, Glenn Arcaro, penganjur BitConnect yang berpangkalan di AS, mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan wayar. Dia dijatuhkan hukuman penjara 38 bulan setahun kemudian.

Pada November 2021, Jabatan Kehakiman AS mengumumkan bahawa ia akan menjual mata wang kripto bernilai $56 juta yang dirampas daripada Arcaro untuk membayar pampasan kepada mangsa penipuan. Tambahan pula, Pada Februari 2022, pihak DOJ mendedahkan dakwaan terhadap pengasas projek itu, Satish Kumbhani, yang masih bebas, menuduhnya memperoleh kira-kira $2.4 bilion daripada pelabur dalam skim Ponzi. Kerajaan mendakwa Kumbhani dengan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar, konspirasi untuk melakukan manipulasi harga komoditi, operasi perniagaan penghantaran wang tidak berlesen dan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram antarabangsa.

Dalam 2020, mahkamah telah memutuskan bahawa 800 mangsa skim itu layak mendapat pengembalian sebanyak $17 juta, masih belum jelas sama ada pengembalian itu akan dibayar daripada dana yang diperoleh daripada penjualan aset yang disita atau daripada sumber lain.

Berhati-hati dengan Crypto Ponzi

Kes BitConnect berfungsi sebagai peringatan tentang risiko yang berkaitan dengan pelaburan dalam mata wang kripto yang tidak dikawal dan tidak terbukti dan menyerlahkan kepentingan usaha wajar apabila mempertimbangkan pelaburan sedemikian. Ini juga merupakan amaran bahawa adalah penting untuk berhati-hati terhadap sebarang peluang pelaburan yang menjanjikan pulangan terjamin, terutamanya apabila ia menggunakan teknologi yang kompleks atau sukar difahami sebagai titik jualan.

BitConnect telah memasarkan dirinya sebagai platform pinjaman mata wang kripto yang sah, menjanjikan pulangan terjamin pelabur melalui teknologi proprietarinya, termasuk “BitConnect Trading Bot” dan “Volatility Software”. Bagaimanapun, telah didedahkan bahawa platform itu beroperasi sebagai skim Ponzi klasik, menggunakan dana daripada pelabur baharu untuk membayar pulangan kepada pelabur terdahulu.

Penganjur skim itu, Glenn Arcaro, mengaku bersalah melakukan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar pada September 2021 dan kemudiannya dijatuhkan hukuman penjara 38 bulan. Pada November 2021, Jabatan Kehakiman mengumumkan bahawa ia akan menjual mata wang kripto yang dirampas bernilai $56 juta untuk membayar pampasan kepada mangsa penipuan.

Pengasas BitConnect, Satish Kumbhani, juga telah didakwa oleh DOJ pada Februari 2022, atas dakwaan peranannya dalam mendapatkan $2.4 bilion daripada pelabur melalui skim Ponzi. Kumbhani kini bebas dan menghadapi tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar, manipulasi harga komoditi, operasi perniagaan penghantaran wang tidak berlesen dan pengubahan wang haram antarabangsa.