Mangsa BitConnect akan menerima $17 juta: DOJ

BitConnect mangsa akan menerima wang restitusi $17 juta, menurut pengumuman daripada Jabatan Kehakiman (DOJ) AS pada Jan. 12.

Kenyataan itu menunjukkan bahawa mahkamah persekutuan di San Diego, California telah mengarahkan dana tersebut diserahkan kepada 800 individu di 40 negara.

BitConnect diiktiraf secara meluas sebagai skim Ponzi, secara terbuka dan dalam prosiding undang-undang. Rakan sekutunya telah didakwa dan didapati bersalah atas pelbagai dakwaan: pengasas BitConnect Satish Kumbhani telah didakwa pada Februari 2022, manakala promoter utama AS Glenn Arcaro mengaku bersalah pada September 2021. Selain itu, kedua-duanya telah disaman oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS pada September 2021.

BitConnect telah beroperasi antara 2016 dan 2018. Nilai token kripto yang berkaitan projek runtuh sejurus selepas projek ditutup.

Pelbagai bidang kuasa termasuk UK, Texas, dan Carolina Utara mengambil tindakan untuk menyekat operasi Bitconnect pada tarikh awal. Walau bagaimanapun, struktur agihan projek dan kekurangan kepimpinan pusat bermakna beberapa pembangunan di sekitar projek itu diteruskan walaupun selepas ia ditutup secara rasmi atau menjadi sasaran pengawal selia.

Keadaan itu juga bermakna mangsa terpaksa menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan pampasan. Dalam November 2021, DOJ merampas mata wang kripto bernilai $56 juta dengan niat untuk menjualnya dan memberikan pengembalian kepada mangsa. Dana crypto $56 juta itu kini bernilai kira-kira $17 juta disebabkan oleh variasi pasaran, walaupun DOJ tidak menyatakan dengan tepat apabila ia menjual crypto yang dirampas untuk wang tunai.

Walau apa pun, $17 juta yang ditetapkan untuk dipulangkan kepada mangsa menyumbang hanya sebahagian daripada nilai BitConnect, kerana ia telah dirampas daripada Arcaro secara peribadi. BitConnect sendiri memperoleh $2.4 bilion daripada pelabur, menurut kenyataan DOJ pada awal 2022.