Arcaro bukan satu-satunya orang besar BitConnect yang menghadapi akibat untuk peranannya dalam skim ini: Pengasas BitConnect, Satish Kumbhani, telah didakwa atas pelbagai pertuduhan jenayah, termasuk konspirasi untuk melakukan penipuan wayar, penipuan wayar, konspirasi untuk melakukan manipulasi harga, operasi penghantar wang tidak berlesen dan konspirasi untuk mencuci dana di peringkat antarabangsa. Kumbhani juga telah disaman secara berasingan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) pada September 2021.
Sumber: https://www.coindesk.com/policy/2023/01/13/bitconnects-victims-to-receive-17m-in-restitution-seized-from-scams-promoter/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines