Pengasas Bersama BitMEX Melawan Pengawas UK Mengenai Data Kewangannya

Pengasas bersama pertukaran derivatif kripto BitMEX yang dibebaskan daripada penjara akan mencabar agensi terkemuka UK berhubung hak ke atas datanya sendiri, yang didakwanya telah ditahan.

Orang dalam BitMEX Benjamin Delo telah diberikan kebenaran untuk mendapatkan semakan kehakiman terhadap badan pemerhati data UK, dengan mendakwa agensi itu gagal memberikannya hak maklumat peribadi.

Peguamcara Delo, Matt Getz, mengesahkan Undang-undang360 pada hari Rabu bahawa Mahkamah Tinggi UK meluluskan permintaan anak guamnya untuk litigasi terhadap Pejabat Pesuruhjaya Maklumat (ICO).

Kelulusan itu dilaporkan berikutan penarikan balik tindakan undang-undang Delo terhadap firma fintech yang berpangkalan di London, Wise, yang dahulunya dikenali sebagai TransferWise, yang telah dipaksa untuk mendedahkan laporan aktiviti mencurigakan yang dikaitkan dengan akaunnya.

Delo mendakwa ICO gagal menyokong hak aksesnya, yang membolehkan pemilik data mendapatkan salinan maklumat yang mungkin ada pada syarikat itu. Dia menyaman Wise awal tahun ini selepas percubaan berulang kali bermula pada 2020 untuk membekalkan data peribadinya, mengatakan dia mempunyai hak untuk berbuat demikian di bawah Akta Perlindungan Data UK 2018. 

Wise tunduk kepada permintaannya pada bulan Jun. Tetapi Delo masih mahu bersetuju dengan ICO kerana ia "gagal melaksanakan tugasnya dan memastikan Wise menjunjung kewajipannya." 

Jurucakap ICO memberitahu Blockworks bahawa mereka tidak akan mengulas pada masa ini kerana perkara itu sedang berjalan.

Delo berkata dalam dakwaan Februari bahawa dia mempunyai hak untuk mendapatkan salinan datanya daripada Wise, termasuk tiga laporan aktiviti yang mencurigakan, yang telah dikemukakan oleh syarikat itu kepada Agensi Jenayah Kebangsaan, menurut Undang-undang360. 

Dia juga mendakwa Wise menutup akaunnya secara tidak dijangka pada November 2020 selepas dia memindahkan £300,000 (kemudian bernilai $408,000) daripada akaun HSBC yang berpangkalan di Hong Kong ke akaun Wise. 

Wise dikatakan telah memegang wang tunainya selama 135 hari selepas penutupan akaun, yang bermakna Delo tidak boleh memperoleh faedah daripada baki itu. Langkah untuk menutup akaun Delo dibuat beberapa minggu selepas dia menarik perhatian pihak berkuasa AS. 

Pengasas bersama BitMEX dalam percubaan kerana melanggar Akta Rahsia Bank

Pada Oktober 2020, Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi dikenakan Delo, bersama pengasas bersama Arthur Hayes dan dua pekerja BitMEX berpangkat tinggi lain, dengan melanggar Akta Rahsia Bank AS dengan mengendalikan platform derivatif crypto secara haram.

Kedua-dua mengaku bersalah terhadap pertuduhan dan bersetuju untuk membayar denda $10 juta setiap satu pada Februari tahun ini, dengan Jabatan Kehakiman mengatakan mereka dengan sengaja gagal melaksanakan program Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Kenali Pelanggan Anda.

Pada bulan Jun, Delo dijatuhi hukuman 30 bulan percubaan tanpa kurungan di rumah, manakala Hayes diserahkan dua tahun percubaan dengan enam bulan tahanan rumah, serta pemantauan lokasi.

BitMEX enggan mengulas, mengatakan perkara itu adalah peribadi kepada Delo. Peguam pengasas bersama itu tidak memulangkan permintaan Blockworks untuk komen pada masa akhbar.

Dapatkan berita dan cerapan crypto popular hari ini dihantar ke peti masuk anda setiap petang. Langgan surat berita percuma Blockworks sekarang.