Pengasas Bersama BitMEX Dihukum Percubaan 2 Tahun dan Tahanan Rumah 6 Bulan

• Pada bulan Jun, akan ada perbicaraan untuk pengasas bersama Hayes yang mengaku bersalah dengan Hayes.
• Hayes, Delo, dan Reed masing-masing telah didenda $10 juta.

Selepas disabitkan dengan kesalahan melanggar Akta Rahsia Bank AS, Arthur Hayes telah dijatuhi hukuman dua tahun percubaan dan enam bulan kurungan di rumah. Ini berlaku selepas gagal mematuhi piawaian pencegahan pengubahan wang haram oleh mahkamah persekutuan New York.

Pendakwaraya Menuntut Masa Penjara

Hayes, yang membuat pengakuan bersalah pada Februari, tempoh percubaan dua tahun dan hukuman tahanan rumah selama enam bulan menanti. Pada bulan Jun, akan ada pendengaran untuk Benjamin Delo dan Samuel Reed, pengasas bersama Hayes yang mengaku bersalah dengan Hayes awal tahun ini.

Didakwa begitu BitMEX pegawai menjual perkhidmatan perdagangan kepada pengguna di Amerika Syarikat dan di luar negara tanpa mematuhi keperluan pencegahan pengubahan wang haram dan Kenali Pelanggan Anda. Akibatnya, mereka dituduh membantu dalam pengubahan wang haram. Ini bukan satu kesilapan di pihak defendan; sebaliknya, ia adalah pengakuan bahawa dia menyedari akibat daripada tidak mengikuti protokol anti-pengubahan wang haram, menurut hakim kes, Hakim John Koeltl.

Berbeza dengan pendakwa raya, peguam Hayes tidak meminta masa penjara untuk anak guam mereka. Pendakwa dalam kes itu berhujah bahawa jika pengasas dan eksekutif "percaya tiada kesan yang bermakna kerana gagal mematuhi undang-undang," pematuhan sepenuhnya dalam industri akan menjadi tidak berkesan.

Seawal setahun yang lalu, BitMEX dituduh gagal melaksanakan langkah pencegahan pengubahan wang haram (AML) yang mencukupi. Pada bulan Ogos, sebagai sebahagian daripada perjanjian dengan CFTC dan FinCEN, perniagaan induknya didenda $100 juta sebagai penalti. Hayes, Delo, dan Reed masing-masing telah didenda $10 juta kerana penglibatan mereka dalam urusan itu.