Dalang BitMEX Arthur Hayes Mengaku Bersalah, Mengelak Masa Penjara

Gambar itu semakin jelas untuk pengasas bersama BitMEX, Arthur Hayes. Hakim memanggil apa yang dia lakukan sebagai "pelanggaran sengaja terhadap Akta Kerahsiaan Bank," tetapi dia masih mendapat dua tahun percubaan. Hayes akan menjalani enam bulan pertama hukuman itu dalam kurungan di rumah, tetapi itu sahaja. Jurubank dan usahawan tidak akan menjejakkan kaki ke dalam sel. Mengapa ada yang menjangkakan sebaliknya? 

Pendakwa raya persekutuan tertinggi di Manhattan, Damian Williams, mengulas dalam satu kenyataan bahawa Hayes "membenarkan BitMEX untuk beroperasi sebagai platform dalam bayang-bayang pasaran kewangan." Itu menurut Bloomberg, penerbitan yang meringkaskan keadaan sebagai:

“Pada hari Jumaat seorang hakim persekutuan menjatuhkan hukuman percubaan dua tahun kepada Hayes, selepas Hayes dan pengasas BitMEX yang lain didakwa pada 2020 kerana melanggar Akta Kerahsiaan Bank, yang memerlukan penubuhan perlindungan sedemikian, termasuk mengesahkan identiti pelanggan bursa.”

Syarikatnya, BitMEX, juga "bersetuju untuk membayar $100 juta untuk menyelesaikan dakwaan sivil bahawa ia membenarkan perdagangan haram selama bertahun-tahun dan melanggar peraturan yang memerlukan program anti-pengubahan wang haram, tanpa mengakui atau menafikan tuntutan itu." Sesetengah orang benar-benar menentang hukuman itu, kerana mereka percaya ia menetapkan duluan yang gelap.

Bantahan Terhadap Ayat Arthur Hayes 

Penerbitan itu memetik pembantu Peguam AS Samuel Raymond, yang memberitahu Hakim Daerah AS John Koeltl. 

“Ini adalah kesalahan yang sangat serius. Terdapat akibat yang nyata. Apabila individu seperti En. Hayes mengendalikan platform tanpa program anti-pengubahan wang haram atau program mengenali pelanggan anda, mereka menjadi magnet kepada orang ramai untuk mencuci wang.”

Memandangkan penjenayah sangat diberi insentif untuk memintas langkah-langkah AML dan prosedur KYC, kita boleh secara mutlak mengatakan bahawa andaian John Koeltl adalah serong. Walau bagaimanapun, itu tidak mewajarkan untuk tidak mematuhi undang-undang. Menurut Samuel Raymond, tidak menghantar Hayes ke penjara "akan menghantar mesej kepadanya bahawa kos menjalankan perniagaan hanyalah denda, dan dia boleh terus melanggar undang-undang untuk jumlah yang besar dan membayar apa-apa denda." 

Bagaimana dengan Pengasas Bersama BitMEX yang Lain?

Artikel itu mengenai Hayes, jadi, ia tidak menjelaskan secara terperinci tentang yang lain. Ia meringkaskan keadaan mereka seperti berikut:

“Hayes dan pengasas bersama Benjamin Delo mengaku bersalah pada Februari, dan Samuel Reed pada Mac, masing-masing bersetuju untuk kehilangan $10 juta. Delo dijadualkan dihukum bulan depan dan Reed pada Julai.”

Untuk menutup semuanya, James Benjamin, peguam Hayes, menyatakan perkara yang jelas. “Adakah BitMEX melakukan kerja yang sempurna dan lancar dalam laluannya dari permulaan kepada syarikat fintech yang matang? Tidak, tidak. Terdapat beberapa bonggol di jalan raya.”

Carta harga LUNA pada FTX | Sumber: LUNA/USD pada TradingView.com

Arthur Hayes Di Terra Luna Runtuh

Seperti yang diketahui ramai pakar kripto, Terra adalah bencana yang menunggu untuk berlaku. Dalam dia sekeping terkini tentang keruntuhan Luna, Arthur Hayes cuba menjelaskan masalah asas dengan syiling algo-stable.

”Stabil syiling algoritma tidak jauh berbeza daripada mata wang bersandarkan hutang fiat, kecuali satu faktor penting. Terra dan lain-lain seperti itu tidak boleh memaksa sesiapa pun untuk menggunakan UST pada sebarang harga. Mereka mesti meyakinkan pasaran dengan reka bentuk mewah mereka bahawa token tadbir urus yang menyokong protokol akan mempunyai nilai bukan sifar yang meningkat lebih cepat dari semasa ke semasa daripada jumlah token berpatok fiat yang dikeluarkan."

Jelas sekali, model itu gagal. Kerentanannya sangat besar sehingga mungkin ia bukan serangan yang diselaraskan. Skim Terra Luna tidak lama untuk dunia ini, dalam apa jua keadaan.

Imej Pilihan oleh Ichigo121212 dari Pixabay | Carta oleh TradingView