Bittrex Didenda $30J kerana Pelanggaran Sekatan

Bittrex telah didenda $30 juta kerana melanggar sekatan. Walaupun Perbendaharaan menyebut kecilnya transaksi dan kerjasama Bittrex sebagai faktor pengurangan, syarikat itu masih menerima kesan.

Tindakan Penguatkuasaan

Bittrex akan membayar denda dan penalti $30 juta kerana melanggar sekatan Perbendaharaan AS seawal 2014.

Menurut seorang pelepasan penguatkuasaan daripada Perbendaharaan, antara 28 Mac 2014 dan 31 Disember 2017, Bittrex memudahkan transaksi crypto dalam kalangan entiti yang disekat.

“Akibat daripada kekurangan yang berkaitan dengan prosedur pematuhan sekatan Bittrex,” ia menyatakan, “Bittrex gagal menghalang orang yang nampaknya berada di wilayah Crimea di Ukraine, Cuba, Iran, Sudan dan Syria daripada menggunakan platformnya untuk melibatkan diri dalam nilai kira-kira $263,451,600.13 transaksi berkaitan mata wang maya.”

Perbendaharaan seterusnya mendakwa dasar dan prosedur Bittrex menunjukkan sekurang-kurangnya sebahagian kesedaran tentang sekatan OFAC seawal Ogos 2015. Ia seterusnya mendakwa bahawa “berdasarkan maklumat alamat protokol internet (“IP”) dan maklumat alamat fizikal… Bittrex mempunyai sebab untuk mengetahui bahawa pengguna ini berada dalam bidang kuasa tertakluk kepada sekatan.”

Perbendaharaan juga menyenaraikan beberapa faktor pengurangan yang telah diambil kira dalam kes itu, termasuk hakikat bahawa ia adalah sebuah syarikat yang agak baru pada masa itu, bahawa ia bekerjasama dengan ketara dengan penyiasatan, dan bahawa urus niaga yang menyinggung perasaan adalah jumlah yang agak kecil.

Ini adalah kisah pecah dan akan dikemas kini apabila lebih banyak maklumat tersedia.

Pendedahan: Pada masa penulisan, pengarang karya ini memiliki BTC, ETH, dan beberapa mata wang kripto lain.