Bitzlato dan pengasasnya menghadapi tindakan penguatkuasaan daripada pihak berkuasa AS

Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mengumumkan "tindakan penguatkuasaan mata wang kripto antarabangsa utama" terhadap firma crypto Bitzlato dan penahanan pengasasnya, Anatoly Legkodymov.

Dalam pengumuman 18 Jan, Timbalan Peguam Negara AS Lisa Monaco berkata bahawa pihak berkuasa telah diambil tindakan penguatkuasaan terhadap Bizlato dalam penyelarasan dengan Perancis, merampas laman web Bitzlato dan melabelkan perniagaan itu sebagai "kebimbangan utama pengubahan wang haram" yang berkaitan dengan kewangan haram Rusia. Menurut Monaco, Jabatan Kehakiman bekerjasama dengan Jabatan Perbendaharaan dan penguatkuasa undang-undang Perancis untuk mengambil tindakan terhadap Bitzlato kerana "menjalankan perniagaan penghantaran wang yang mengangkut dan menghantar dana haram dan yang gagal memenuhi perlindungan kawal selia AS."

Sebagai sebahagian daripada kes terhadap Bitzlato, pegawai FBI menangkap Legkodymov, seorang warga Rusia yang berpangkalan di China, pada 17 Januari di Miami. Dia dijadualkan dihadapkan ke Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Selatan Florida.

Pihak berkuasa AS berkata aduan jenayah terhadap Bitzlato adalah berdasarkan firma itu sebagai "sumber kewangan yang penting" untuk pasaran Hydra darknet, yang membolehkan pengguna untuk mencuci dana termasuk daripada serangan ransomware:

“Pengguna Hydra Market menukar lebih daripada $700 juta dalam mata wang kripto dengan Bitzlato, sama ada secara langsung atau melalui perantara, sehingga Hydra Market ditutup oleh penguatkuasaan undang-undang AS dan Jerman pada April 2022. Bitzlato juga menerima lebih daripada $15 juta hasil ransomware.”

Tindakan penguatkuasaan itu merupakan usaha yang diselaraskan di seluruh Eropah dan AS untuk merampas banyak sumber Bitzlato — termasuk pelayan firma itu — serta menahan pengasasnya. Monaco merujuk kes itu sebagai "usaha penguatkuasaan paling penting" terhadap pertukaran sejak Pasukan Penguatkuasaan Mata Wang Kripto Kebangsaan telah dilancarkan pada bulan Oktober 2021.

Berkaitan: Membersihkan kripto: Berapa banyak penguatkuasaan yang terlalu banyak?

Penolong Peguam Negara Kenneth Polite dari bahagian jenayah Jabatan Kehakiman berkata bahawa pihak berkuasa AS "baru bermula" dalam membanteras firma serupa yang terlibat dalam memudahkan pengubahan wang haram. Walaupun tidak mengulas secara langsung mengenai kes berterusan terhadap pertukaran kripto FTX dan bekas Ketua Pegawai Eksekutifnya, Sam Bankman-Fried, Monaco memberi amaran terhadap mereka yang melakukan jenayah terhadap sistem kewangan AS "dari pulau tropika".