BREAKING: Pengasas Bersama Dompet Samourai Ditangkap Dalam Dakwaan Skim Pengubahan Wang Haram $100 juta

Dalam perkembangan besar, pengasas bersama Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, dan William Lonergan Hill, telah ditangkap oleh pihak berkuasa AS atas tuduhan menjalankan perniagaan penghantaran wang tanpa lesen dan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram. 

Kedua-duanya didakwa memudahkan pengubahan wang haram lebih $100 juta dalam hasil jenayah, termasuk dana yang berasal dari Jalan Sutera dan Pasar Hydra.

Aktiviti Jenayah Samourai Wallet yang Didakwa

Penahanan Rodriguez dan Hill adalah hasil daripada siasatan menyeluruh yang diketuai oleh Jabatan Kehakiman (DOJ) Amerika Syarikat, dengan kerjasama Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri-Siasatan Jenayah (IRS-CI) dan Biro Siasatan Persekutuan (FBI) . 

Dakwaan yang dibongkar oleh DOJ mendedahkan bahawa Samourai Wallet, perkhidmatan pencampuran mata wang kripto, didakwa menjalankan lebih daripada $2 bilion dalam "urus niaga yang menyalahi undang-undang", memperoleh berjuta-juta dolar dalam yuran.

Menurut kenyataan akhbar DOJ mengenai perkara itu, Samourai Wallet menggunakan pelbagai ciri untuk membolehkan transaksi kewangan tanpa nama, menarik penjenayah yang ingin terlibat dalam pengubahan wang haram "berskala besar" dan pengelakan sekatan. 

Ciri-ciri 'Whirlpool' Dan 'Ricochet' Dibawah Pemerhatian

Didakwa bahawa perkhidmatan pencampuran mata wang kripto yang ditawarkan oleh Samourai Wallet, yang dikenali sebagai “Whirlpool,” memudahkan penyelarasan pertukaran mata wang kripto antara kumpulan pengguna untuk menghalang pengesanan hasil jenayah pada blockchain. 

Selain itu, Samourai Wallet menyediakan ciri yang dipanggil "Ricochet," membenarkan pengguna menambah transaksi perantaraan yang tidak perlu untuk didakwa mengaburkan asal kumpulan mata wang kripto. 

Ciri-ciri ini secara kolektif memproses lebih 80,000 BTC (bernilai lebih $2 bilion) sejak pengenalannya, dengan Samourai Wallet mengutip yuran yang besar dianggarkan $3.4 juta untuk transaksi Whirlpool dan $1.1 juta untuk transaksi Ricochet, seperti yang didedahkan oleh DOJ.

Semasa prosiding undang-undang berlangsung, Rodriguez telah ditangkap dan dijangka hadir di hadapan Hakim AS di Daerah Barat Pennsylvania, manakala Hill ditangkap di Portugal, dan Amerika Syarikat berhasrat untuk mendapatkan ekstradisinya untuk perbicaraan. Mereka berdepan hukuman penjara sehingga 5 tahun. 

Imej pilihan daripada Shutterstock, carta daripada TradingView.com