Pihak berkuasa Bulgaria mendakwa empat individu berikutan serbuan di pejabat Nexo: Laporan

Kurang daripada 48 jam selepas serbuan ke atas pejabat pemberi pinjaman mata wang kripto Nexo di ibu negara Bulgaria Sofia, pendakwa raya dilaporkan telah mendakwa empat orang.

Menurut laporan 13 Januari oleh Bloomberg, pihak berkuasa dikenakan empat warga Bulgaria dengan membentuk kumpulan jenayah terancang, yang mungkin termasuk aktiviti yang berkaitan dengan pengubahan wang haram dan perbankan tidak berlesen. Perkhidmatan Polis Negara negara itu dilaporkan merampas sejumlah aset sebagai sebahagian daripada siasatan, termasuk mata wang kripto, wang tunai dan komputer.

Berikutan serbuan 12 Jan, Nexo digambarkan tindakan pendakwa sebagai pendekatan “tendang dulu, tanya soalan kemudian”. Syarikat itu dilaporkan merancang untuk memfailkan tuntutan mahkamah meminta pampasan untuk kerosakan yang disebabkan oleh tindakan polis, dengan mendakwa pihak berkuasa tidak menunjukkan waran geledah atau mengenal pasti diri mereka kepada pekerja Nexo.

"Kami sentiasa bekerjasama dengan pihak berkuasa dan pengawal selia yang berkaitan," berkata firma pemberi pinjaman.

George Naydenov, pemaju bahagian hadapan di pejabat Nexo's Sofia, berkata di LinkedIn: 

“Saya berterima kasih kepada Pejabat Pendakwa Bulgaria kerana mencuba, sudah tentu, dengan cara yang paling tidak cekap dan menyedihkan untuk menghapuskan kerja lebih 600 orang di Nexo termasuk saya.”

Tidak jelas individu dan apakah peranan yang mungkin mereka pegang di Nexo yang terlibat dalam penahanan itu. Firma pinjaman itu mempunyai kira-kira 600 pekerja di Sofia.

Berkaitan: California memfailkan pesanan terhadap akaun kepentingan Nexo, mengatakan ia adalah negeri ke-8 untuk mengambil tindakan

Diasaskan pada 2018, Nexo mengendalikan platform pelaburan yang membolehkan pengguna mempertaruhkan dan meminjam terhadap crypto. Syarikat itu mempunyai pejabat di United Kingdom, Bulgaria dan Switzerland, tetapi dilaporkan tidak menawarkan perkhidmatannya kepada penduduk Bulgaria kerana masalah yang berpotensi dengan kerajaan tempatan. Pada bulan Disember, Nexo mengumumkan bahawa ia merancang untuk menghentikan perkhidmatannya secara berperingkat di Amerika Syarikat, memetik kekurangan laluan yang jelas mematuhi peraturan ke hadapan.