Pada 27 dan 28 Disember, Jabatan Perlindungan Kewangan dan Inovasi California (DFPI) dikeluarkan senarai komprehensif lebih 17 tapak crypto yang disyaki menipu pengguna di halaman utamanya.
Beberapa tapak yang disebut ialah Firma Dagangan Tony Alin, Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, ZC Exchange, Sun Bit Proa, Singapura, Reliable Option Trade, Hekamenltd/Total Markets Limited, Trade 1960, VoyanX.com, dan lain-lain. Senarai itu menamakan dua laman web peniru (eth-Wintermute.net dan UniSwap LLC), menyamar sebagai protokol yang ditetapkan pada crypto dan DeFi yang bertujuan untuk menipu mangsa yang tidak curiga.
Dalam makluman ini, DFPI terutamanya memberi amaran tentang penipuan penyembelihan babi di mana penipu bertujuan untuk membina kepercayaan sebelum mangsa diperkenalkan kepada "peluang pelaburan" di tapak web peniru seperti UniSwap LLC dan eth-Wintermute.net, yang tawarannya selalunya terlalu bagus untuk dijadikan benar.
Mereka yang ingin mendapatkan semula dana yang hilang juga telah menjadi mangsa penipu yang menyamar sebagai "ejen pemulihan dana" yang mengenakan bayaran untuk "perkhidmatan" mereka.
Adalah perkara biasa bagi DFPI untuk mengeluarkan amaran secara serentak dan mengeluarkan sekumpulan data syarikat yang mereka percaya sebagai penipuan. Memandangkan aktiviti mereka pada separuh kedua 2022, ini boleh menunjukkan bahawa penipu dan penipu meningkatkan skim mereka pada S4 2022.
Usaha DFPI terhadap entiti crypto yang mencurigakan
Disebabkan keadaan sekitar keruntuhan BlockFi dan Voyager, DFPI, pada Julai 2022, mengeluarkan amaran pengguna mendedahkan hasratnya untuk menyiasat beberapa firma pinjaman kripto yang menawarkan pelbagai jenis perkhidmatan yang memberi faedah kepada pelanggannya.
Pada September 2022, mereka juga bergabung tenaga dengan pengawal selia negeri lain retak ke bawah pada firma mata wang kripto yang melanggar undang-undang keselamatan yang mengakibatkan saman terhadap 11 kewangan terdesentralisasi yang dituduh menjalankan penipuan pelaburan.
Pada Disember 2022, DFPI mengeluarkan a hentikan perintah terhadap MyConstant, platform pinjaman kripto, memaksanya untuk menghentikan semua pemasaran produk berkaitan kriptonya.
Sumber: https://crypto.news/california-regulator-flags-17-cryptocurrency-websites-suspected-of-frauding-victims/