DEPI California Mengharamkan Jualan Sekuriti Celsius

Jabatan Perlindungan Kewangan dan Inovasi (DFPI) California kini telah mengeluarkan perintah berhenti dan menahan Celsius. Oleh itu, pemberi pinjaman kripto yang muflis tidak akan meneruskan penjualan dan pemasaran sekuriti di negeri California.

Perkembangan itu berlaku sebulan selepas DFPI menerima dua perintah berhenti dan berhenti kepada platform pinjaman kripto lain - BlockFi dan Voyager - dibelasah oleh penularan.

Tuduhan DEPI

Pihak berkuasa telah mendakwa bahawa akaun "Earn Rewards" yang ditawarkan dan dijual oleh Celsius adalah sekuriti walaupun jabatan itu tidak mengeluarkan permit sedemikian untuk membenarkan aktiviti tersebut. DEPI juga mendakwa bahawa Celsius dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Alexander Mashinsky gagal mendedahkan sepenuhnya aspek material perniagaannya dan Perolehi Ganjaran.

Perintah bertarikh 8 Ogos itu mendakwa Mashinsky membuat kenyataan mengelirukan "secara material". Ia juga menegaskan bahawa eksekutif terus menggembar-gemburkan bahawa pelabur Earn Rewards akan dapat menarik balik pelaburan mereka tepat pada masanya dan tidak mengalami kerugian pada pelaburan mereka pada beberapa kali yang membawa kepada penggantungan dompet pelanggan syarikat pada 12 Jun.

Agensi itu juga mendapati bahawa Celsius menawarkan akaun yang membolehkan penggunanya memperoleh faedah ke atas aset digital mereka yang didepositkan. Ia, bagaimanapun, tidak melayakkan akaun tersebut sebagai sekuriti selaras dengan undang-undang California - Seksyen Kod Perbadanan 25110.

Celsius telah menjeda pengeluaran pelanggan daripada akaun faedah pada 25 Jun, selepas itu, ia terus memfailkan kebankrapan Bab 11 beberapa minggu kemudian.

Menimbun Masalah Undang-undang

Selain DEPI California, beberapa agensi negeri sedang menyiasat platform tersebut. Jabatan Peraturan Kewangan (DFR) Vermont, untuk satu, juga didakwa bahawa Celsius telah terlibat dalam tawaran keselamatan tidak berdaftar kepada pelabur runcit. Badan pemantau juga mendakwa bahawa firma itu "sangat muflis" tanpa aset dan kecairan untuk memenuhi kewajipannya kepada pemegang akaun dan pemiutang lain.

Bekas eksekutif Celsius telah dibuat bombshell mendakwa bahawa syarikat itu terperangkap dalam isu dalaman seperti pengurusan risiko yang lemah, tidak teratur dan manipulasi pasaran.

Data rantaian blok juga mendedahkan bahawa alamat dompet yang dikaitkan dengan Mashinsky mungkin ada dijual beberapa pegangan token CELnya, yang telah menambah kepada perjuangan kewangan Celsius.