Pemiutang Celsius mengancam untuk menyaman Alex Mashinsky dan eksekutif lain

Jawatankuasa rasmi Celsius bagi pemiutang tidak bercagar merancang untuk memfailkan aduan terhadap eksekutif Celsius mengenai penipuan, salah laku, salah urus dana dan dakwaan lain. Jawatankuasa menyalahkan pengurusan atas kejatuhan Celsius.

Alex Mashinsky dalam masalah undang-undang

Jawatankuasa rasmi Celsius bagi pemiutang tidak bercagar telah mengancam untuk menyaman Alex Mashinsky dan rakan-rakan pengurusan Celsiusnya. Peguam pemiutang memfailkan dokumen awal dengan Mahkamah Daerah New York kebankrapan AS pada 14 Februari, mendakwa Mashinsky dan tujuh lagi kakitangan pengurusan rasmi. 

Menurut pemfailan mahkamah, Mashinsky dan juniornya didakwa melakukan penipuan, penggunaan dana secara melulu, pengurusan kasar, dan membuat keputusan manfaat diri menggunakan deposit pelanggan. Kesilapan ini menyebabkan platform pinjaman kripto muflis pada Julai 2022.

Antara eksekutif yang disebut dalam pemfailan termasuk;

• Alex Mashinsky- bekas CEO dan pengasas bersama Celsius Network
• Shlomi Daniel Leon- pengasas bersama, pengarah, dan bekas Ketua Pegawai Strategi dan Ketua Pegawai Operasi
• Hanoch Goldstein, pengasas bersama Celsius dan bekas CTO
• Harumi Thompson, bekas CFO dan Ketua Pegawai Pelaburan
• Jeremie Beaudry, Ketua Pegawai Pematuhan dan bekas Peguam Am
• Johannes Treutler, bekas ketua meja dagangan platform. Dia juga bertanggungjawab ke atas transaksi token CEL bagi pihak Celsius
• Aliza Landes, bekas Naib Presiden Pinjaman
• Kristine Mashinsky, isteri kepada Encik Mashinsky

Siasatan dijalankan selama enam bulan

Pemiutang mendedahkan dalam pemfailan bahawa mereka telah menyiasat eksekutif sejak enam bulan lalu, menjalankan temu bual, membaca buku kewangan, dan bercakap dengan mangsa. Peguam Negara New York Letitia James juga menyebut menyaman Mashinsky kerana penipuan pada Jan 5.

Sebagai kesimpulan penyiasatan mereka, pemiutang berhujah bahawa salah urus daripada pegawai yang disebutkan di atas menyebabkan firma itu kehilangan lebih daripada $1.5 bilion dalam masa kurang daripada 12 bulan, yang mana $1 bilion telah hilang akibat daripada urus niaga keuntungan diri yang dipengerusikan oleh Mashinsky. Baki separuh bilion hilang daripada akaun firma kerana pengurusan dana pelanggan yang lemah.

Selepas mengalami kerugian, pemiutang percaya Mashinsky tidak pernah mengambil langkah untuk mendapatkan semula dana yang hilang atau membetulkan lubang yang ternganga dalam buku. Maklumat itu disembunyikan daripada pelabur, dan para eksekutif memulakan satu siri perdagangan berisiko tinggi yang membuat spekulasi tentang pergerakan mata wang kripto. Kebanyakan perdagangan spekulatif tidak berjaya, mengakibatkan kehilangan dana lagi.

Usul berhubung kes itu akan diadakan pada 8 Mac, di mana orang ramai akan dibenarkan untuk menyertai pendengaran melalui sesi video dan audio zum kerajaan.

Pemberi pinjaman yang tidak berfungsi memberitahu pengguna tentang langkah pengeluaran yang diperlukan

Celsius menghentikan pengeluaran pada Jun lalu selepas menderita teruk. Bagaimanapun, berdasarkan laporan baru-baru ini, Celsius semakin hampir untuk membuka semula pilihan pengeluaran untuk pengguna akaun jagaan tertentu.

Selepas beberapa bulan menunggu, beberapa pengguna rangkaian boleh mula menarik diri aset mereka tidak lama lagi. Celsius mengumumkan mereka telah mula memaklumkan beberapa pengguna yang layak, iaitu mereka yang mempunyai akaun jagaan, tentang langkah-langkah yang terlibat dalam menyelesaikan pengeluaran mereka. 

Pemberi pinjaman menyatakan bahawa sesetengah pengguna yang layak boleh dengan cepat mendapatkan maklumat penuh tentang proses pengeluaran melalui blog Soalan Lazim pemberi pinjaman.

David Adler, seorang peguam kebankrapan, juga menawarkan pandangan tentang tindakan Celsius baru-baru ini, dengan tweet bahawa penghutang baru-baru ini memfailkan dek pembentangan rancangan mereka. Adler berkongsi dokumen mahkamah yang dibentangkan di Mahkamah Kebankrapan Amerika Syarikat di New York, di mana Celsius menyatakan status proses rancangan bab 11 mereka.