Pemeriksa Bebas Celsius Mendedahkan Fakta Mengejutkan Tentang Percanggahan Dalaman

Celsius meninggalkan janji ketelusannya sejak awal, menurut bekas pendakwa raya Shoba Pillay yang dilantik sebagai pemeriksa bebas oleh Hakim Kebankrapan Amerika Syarikat Martin Glenn.

Dalam pakej pemfailan, Pillay menyatakan bahawa firma kripto bankrap itu menjalankan perniagaannya dengan cara yang sangat berbeza daripada cara ia memasarkan dirinya kepada pelanggannya dalam setiap aspek penting.

Laporan itu mendakwa bahawa Celsius tidak mempunyai fungsi pengurusan risiko yang mencukupi dan tidak dapat mengesan kedudukan kewangannya atau menilai keuntungan. Ia juga menyatakan bahawa Celsius dan pengasasnya Alex Mashinsky, yang kini menghadapi dakwaan penipuan di Amerika Syarikat, gagal menunaikan janji-janji mewah itu.

Operasi yang Sangat Ponzi

Pemeriksa menemu bual pekerja Celsius, termasuk bekas ketua Pegawai Eksekutif Alex Mashinsky, serta pelanggan dan vendor kepada syarikat itu untuk menangani sama ada ia mengendalikan skim Ponzi. Pillai menyatakan bahawa Celsius menaikkan harga token asalnya CEL "untuk mendapatkan penilaian supaya dapat menjual kembali kepada syarikat."

Celsius mengakui bahawa dana pelanggan tidak boleh disentuh untuk membeli syiling yang diperlukan untuk menampung liabiliti kepada pelanggan lain. Ia masih menggunakan deposit pelanggan untuk mengisi lubang berbilion dolar dalam kunci kira-kiranya. Justifikasi syarikat adalah bahawa ia menyiarkan deposit pelanggan sebagai cagaran untuk meminjam syiling yang diperlukan dan bukannya menjualnya.

Hasilnya kemudiannya digunakan untuk meneruskan pembelian CEL.

Pada April 2022, Pakar Penerapan Syiling Celsius Dean Tappen sendiri menyifatkan amalan syarikat "menggunakan syiling stabil pelanggan" dan "mengurangkan syiling pelanggan" untuk membeli CEL sebagai "sangat mirip Ponzi." Pillay juga menegaskan bahawa pekerja menyedari percanggahan dana tetapi memilih untuk berdiam diri mengenainya.

Selain itu, Celsius tidak pernah mencairkan mana-mana CELnya untuk menangani keperluan kecairannya, walaupun ia bergegas mencari aset cair yang membawa kepada 12 Jun 2022, apabila ia menjeda semua pengeluaran pelanggan.

Semasa bercakap tentang Mashinsky, seorang pengurus syarikat itu dipetik berkata,

"kami membelanjakan semua eksekutif membayar tunai kami dan cuba menaikkan nilai bersih alexs dalam token CEL."

Siapa Syiling?

Mashinsky, pada beberapa kali, menyatakan kepada pelanggan semasa dan bakal pelanggannya bahawa aset kripto adalah kepunyaan mereka dan bukan Celsius menggunakan frasa seperti "syiling anda," "syiling saya," atau "kripto anda." Pelaksana sepenuhnya berundur semasa ditemu bual oleh pemeriksa. Sebaliknya, beliau menyatakan,

“100% daripada tindakan adalah tindakan kami, (pelanggan) tidak boleh mengambil apa-apa tindakan (diri mereka sendiri) di platform.”

Pillai seterusnya menyatakan bahawa Celsius berusaha untuk kemudian menyunting beberapa maklumat yang salah daripada video AMA yang dirakam. Walau bagaimanapun, ia tidak menarik balik atau sebaliknya membetulkan sebarang kenyataan yang tidak tepat atau mengelirukan yang dibuat semasa AMA dilihat secara langsung atau sebelum sebarang suntingan dilaksanakan.