Celsius: pengeluaran yang disyaki sebanyak 42 juta dolar

Eksekutif Celsius didakwa menarik diri kira-kira $ 42 juta dalam cryptocurrency sebelum menyekat pengeluaran pelanggan. 

Perkara ini dilaporkan oleh Undang-undang Bloomberg memetik dokumen yang difailkan di Mahkamah Kebankrapan untuk Daerah Selatan New York. 

Pengeluaran dibuat oleh eksekutif Celsius

Penarikan balik eksekutif berlaku antara Mei dan Jun, oleh Ketua Pegawai Eksekutif Alex Mashinsky ketika itu, pengasas bersama Daniel Leon, dan Ketua Pegawai Teknologi Nuke Goldstein. Pengeluaran itu didakwa dibuat dalam Bitcoin, Ether, USDC dan token CEL Celsius.

Celsius menggantung pengeluaran pelanggan selama-lamanya pada 13 Jun, mengatakan terdapat keadaan pasaran yang melampau yang menyebabkan Celsius tidak cair. Pada bulan Julai, sebaik sahaja mereka mengakui bahawa mereka sebenarnya tidak mempunyai dana lagi untuk memenuhi semua permintaan pelanggan mereka, mereka memfailkan kebankrapan. 

Pengeluaran awal pengurus mungkin sah, tetapi mereka jelas menunjukkan bahawa mereka telah mengetahui tentang masalah selama beberapa minggu, jika tidak sebulan. Namun begitu, mereka memutuskan untuk menyembunyikannya daripada pengguna, hanya menangguhkan pengeluaran mereka sebaik sahaja mereka menyedari bahawa mereka tidak lagi dapat memuaskan hati mereka. 

Apa yang benar-benar ingin tahu ialah sebaliknya, eksekutif lain, termasuk Ketua Pegawai Pematuhan syarikat Oren Blonstein, Ketua Pegawai Risiko Rodney Sunada-Wong, dan Ketua Pegawai Eksekutif baharu Chris Ferraro, tidak membuat sebarang pengeluaran yang ketara sepanjang masa daripada letupan ekosistem Terra kepada penggantungan pengeluaran pada Celsius. 

Oleh itu, adalah mungkin untuk membayangkan bahawa sangat sedikit eksekutif syarikat yang menyedari keseriusan keadaan. 

Membina semula pelbagai pergerakan mengikut dokumen yang difailkan dengan mahkamah, Mashinsky dilaporkan menarik diri $10 juta pada bulan Mei dan Leon $7 juta dalam mata wang kripto dan $4 juta lagi dalam token CEL. 

Sebaliknya, Goldstein mengeluarkan kira-kira $13 juta dalam mata wang kripto dan $7.8 juta dalam token CEL, tetapi mendepositkannya ke dalam akaun lain yang diuruskan oleh Celsius. Jadi hanya $550,000 yang akan benar-benar keluar dari akaun syarikat dan masuk ke akaunnya sendiri. Syarikat Bits of Sunshine, yang dimiliki oleh Goldstein, juga mengeluarkan $5.7 juta dalam token CEL, tetapi hanya untuk mendepositkannya ke dalam akaun Celsius yang lain. 

Mashinsky dan Leon dalam dua minggu lalu telah meletak jawatan, manakala Goldstein masih dilaporkan bertanggungjawab. 

Jurucakap Mashinsky kemudiannya menyatakan bahawa pengeluaran ini telah dirancang terlebih dahulu, dan bertujuan untuk membolehkan pembayaran cukai pendapatan daripada pemulangan aset. Dia juga menyatakan bahawa keluarganya pada masa pengeluaran digantung masih mempunyai $44 juta pada platform.

Data pelanggan platform

Selain itu, beberapa dokumen mahkamah telah dibuat tersedia secara terbuka, mendedahkan data beribu-ribu pelanggan platform. 

Ini ialah dokumen sebanyak 14,500 halaman dengan nama, jumlah, mata wang kripto yang dimiliki dan garis masa transaksi. 

Pengendalian Celsius terhadap masalah kecairan tidak telus sama sekali, dan eksekutif mungkin menanggung a tanggungjawab berat untuk kehilangan dana pelanggan. Atas sebab ini, kini terdapat segelintir yang mempercayai kenyataan mereka, kerana reputasi mereka kini sudah pasti terjejas. 

Cukuplah untuk menyebut bahawa selepas 13 Jun selama sebulan mereka terus mendakwa bahawa mereka bekerja supaya mereka boleh membuka semula pengeluaran, dan sebaliknya pada bulan Julai mereka terpaksa mengisytiharkan muflis kerana dana sudah tiada lagi. 

Lebih-lebih lagi, pada masa itu mereka berulang kali menafikan kehilangan dana, dengan berkesan berbohong. Malah, mereka terus bercakap tentang kemungkinan rancangan penstrukturan semula, sedangkan pada hakikatnya mereka menuju ke muflis. Mahkamah kemudiannya hanya memutuskan untuk meneruskan seperti mana-mana kebankrapan biasa lain dengan melelong semua aset untuk cuba membayar balik pemiutang. 

Oleh itu, cerita itu masih agak keruh, dan pastinya tidak menunjukkan sebarang kejujuran dan ketelusan tertentu dalam cara eksekutif syarikat berkomunikasi dengan bekas pelanggan, kini pemiutang, sementara syarikat itu benar-benar tenggelam. 

Berdasarkan latar belakang ini, pengeluaran berjuta-juta dolar pada bulan Mei kedengaran sangat mencurigakan, apatah lagi kerana jika mereka sudah mengetahui perkara yang mereka hadapi, mereka mungkin juga telah memutuskan untuk menggantungnya walaupun telah dirancang terlebih dahulu. Lebih-lebih lagi, undang-undang kebankrapan di AS juga memperuntukkan kemungkinan memaksa pemulangan dana yang dikeluarkan daripada syarikat muflis dalam tempoh 90 hari sebelum memfailkan kebankrapan.