Celsius menggunakan dana pelabur untuk dagangan berisiko tinggi yang mencetuskan isu kecairan

Rangkaian Celsius baru-baru ini mengalami krisis kecairan yang memaksa pemberi pinjaman crypto untuk menghentikan pengeluaran, pertukaran dan pemindahan. Di tengah-tengah laporan bahawa syarikat sedang mempertimbangkan untuk memfailkan kebankrapan, butiran baharu menunjukkan bahawa pemberi pinjaman terlibat dalam teknik perdagangan kripto berleveraj berisiko.

Celsius menggunakan dana pelanggan untuk pelaburan berisiko tinggi

Satu laporan dari Perisikan Arkham berkata bahawa Rangkaian Celsius gagal melindung nilai terhadap risiko yang mengakibatkan kerugian. Salah satu pilihan pelaburan buruk yang dipercayai telah dibuat oleh Celsius adalah bekerja dengan firma pelaburan KeyFi, yang CEOnya baru-baru ini meletak jawatan selepas dikaitkan dengan akaun pertanian hasil 0xb1.

Penyelidikan Arkham menyatakan bahawa aset kepunyaan 0xb1 adalah sebahagian daripada liabiliti Celsius kepada pelanggannya. Protokol pertanian hasil memperoleh aset digital bernilai $534 juta dari Celsius antara Ogos 2020 dan April 2021.

Beli Bitcoin Sekarang

Modal anda berisiko.

Firma analitik blockchain itu seterusnya menambah bahawa Celsius dan 0xb1 telah membuat 220 transaksi dalam saiz kelompok antara $10 dan $28 juta. Dana ini kemudiannya digunakan oleh 0xb1 untuk melabur dalam projek pertanian hasil seperti membekalkan kecairan kepada pertukaran terdesentralisasi (DEX) dan protokol DeFi seperti AAVE dan Compound. 0xb1 malah membeli token tidak boleh digunakan bernilai $6.3 juta.

Data yang disediakan oleh firma analitik menunjukkan bahawa Celsius memindahkan sejumlah besar dana kepada 0xb1. Audit oleh Chainalysis pada Disember 2020 menunjukkan Celsius mempunyai $3.31B dalam aset di bawah pengurusan. Pada masa audit, Celsius menghantar $365 juta kepada 0xb1, lebih 10% daripada keseluruhan Celsius AUM, pada Disember 2020.

Laporan itu selanjutnya menyatakan bahawa Celsius beroperasi pada model perniagaan di mana ia berpegang pada perbezaan antara pulangan dan faedah yang dibayar kepada pengguna. Oleh itu, walaupun pengguna boleh melihat ganjaran mereka pada papan pemuka akaun mereka, ganjaran ini sebenarnya tidak wujud. Dengan bekerja dengan 0xvb1, Celsius kehabisan dana pelanggan dan tidak dapat membayar balik faedah yang diperoleh.

Bekas CEO KeyFi saman Celsius

Kegagalan antara Celsius dan 0xb1 masih berlaku. Jason Stone baru-baru ini mendakwa bahawa Celsius menggunakan dana pelanggan untuk memanipulasi harga token CEL. Stone juga mendakwa bahawa Celsius mengendalikan skim Ponzi, dan kegagalan untuk memudahkan pengeluaran membuktikan bahawa platform itu adalah Ponzi.

Stone berkata bahawa alamat 0xb1 dicipta pada Ogos tahun lepas untuk membolehkan Celsius menghantar deposit pelanggan ke KeyFi, di mana ia boleh diurus dan dilaburkan.

Baca lebih lanjut:

Blok Bertuah – Kripto Syor Kami 2022

• Platform Permainan Crypto Baharu
• Ditampilkan dalam Forbes, Nasdaq.com, Yahoo Finance
• Token LBLOCK Naik 1000%+ Daripada Prajualan
• Disenaraikan di Pancakeswap, LBank
• Tiket Percuma Cabutan Hadiah Jackpot untuk Pemegang
• Ganjaran Pendapatan Pasif – Main untuk Mendapat Utiliti
• 10,000 NFT Dicetak pada 2022 – Kini di NFTLaunchpad.com
• Jackpot NFT $1 Juta pada Mei 2022
• Pertandingan Terdesentralisasi Seluruh Dunia

Cryptoassets ialah produk pelaburan tidak terkawal yang sangat tidak menentu. Tiada perlindungan pelabur UK atau EU.