Celsius Dikendalikan Dengan Cara Seperti Ponzi: Laporan

Celsius telah menaikkan harga token CELnya dengan menggunakan dana pelanggan, laporan baharu telah ditemui. Malah pekerja mengulas tentang bagaimana skema seperti ponzi muncul.

Ponzi dalam Pelbagai Cara

Seorang pemeriksa bebas nampaknya telah mengesahkan sesuatu yang disyaki oleh orang asli crypto selama berbulan-bulan sekarang.

Dalam perintah mahkamahnya, raksasa Laporan halaman 689 pada Celsius, Shoba Pillay menunjukkan bahawa syarikat pinjaman kripto yang tidak berfungsi itu beroperasi dengan cara yang jauh berbeza daripada cara ia mengiklankan dirinya sendiri—dan bahagian perniagaan dijalankan dengan cara seperti ponzi.

Menurut Pillay, Celsius menggunakan dana pelanggan untuk menaikkan harga token syarikat itu sendiri, CEL. Malah pekerja Celsius—seperti Pakar Pembangunan Syiling Dean Tappen—menyifatkan strategi itu sebagai "sangat ponzi". Syarikat itu juga akan menjual CEL secara persendirian, urus niaga di kaunter dan membeli balik jumlah yang sama di pasaran awam untuk menaikkan harga. Pillay menerangkan beberapa cara lain Celsius membuat pasaran untuk tokennya sendiri, termasuk pembelian bermasa dan membuat pesanan had rehat.

Sementara itu, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Celsius Alex Mashinsky menjual lebih daripada $68 juta dalam bentuk token CEL dari 2018 hingga 2022—ini walaupun secara terbuka menyatakan semasa AMA beliau (“Tanya Mashinsky Anything,” sebagaimana dia memanggilnya) bahawa dia bukan penjual. Pengasas bersama Celsius David Leon juga mengeluarkan hampir $10 juta, dan bekas ketua pegawai teknologi Celsius Nuke Goldstein membuang $2.8 juta juga.

Celsius juga menggunakan deposit pelanggan baharu untuk membiayai pengeluaran pelanggan dalam tempoh tiga hari menjelangnya pembekuan pengeluaran pelanggan kesemuanya. "Sekiranya Celsius tidak memulakan jeda dan operasi di bank diteruskan, deposit pelanggan baharu sudah pasti akan menjadi satu-satunya sumber cecair syiling bagi Celsius untuk membiayai pengeluaran," kata Pillay. 

Laporan itu seterusnya mendakwa bahawa Celsius telah mengalami kerugian tidak dilaporkan lebih $800 juta pada 2021 daripada pelaburan dalam Grayscale, KeyFi, Stakehound, dan Equities First Holdings. 

Pendedahan: Pada masa penulisan, pengarang karya ini memiliki BTC, ETH, dan beberapa aset kripto lain.