Tidak lama dahulu, Berita Bitcoin Langsung menerbitkan artikel bercakap tentang kes dagangan orang dalam mata wang kripto pertama di dunia, yang berlaku di tangan bekas pekerja pertukaran mata wang digital popular Coinbase. Ia kini kelihatan seperti kes itu telah sampai kemuncak baru.
Bekas Pekerja Coinbase Mungkin Telah Menjalankan Perdagangan Orang Dalam
Kes itu melibatkan Ishan Wahi, bekas pengurus produk untuk Coinbase. Dia dituduh menerima maklumat peribadi tentang syiling apa yang akan disenaraikan oleh pertukaran itu dan kemudian berkongsi dengan kenalan peribadinya, salah seorang daripadanya ialah abangnya Nikhil Wahi. Ishan didakwa memberitahu abangnya dan rakannya bernama Sameer Ramani tentang syiling itu, mendorong mereka semua untuk melabur kerana malu dengan penyenaraian tersebut. Mereka dilaporkan sedar bahawa Coinbase berpotensi menyebabkan harga syiling meningkat.
Dari situ, mereka akan terlibat dalam penjualan aset untuk mendapatkan keuntungan. Nikhil telah mengakui bahawa perdagangan telah dijalankan berdasarkan data sulit yang dikumpul daripada Coinbase. Dia kemudiannya mengaku bersalah atas beberapa pertuduhan termasuk pertuduhan konspirasi penipuan wayar. Ini kini dilabelkan sebagai kes pertama seumpamanya dalam arena mata wang digital.
Dokumen mahkamah mencadangkan ketiga-tiga mereka memperoleh keuntungan sebanyak $1.5 juta daripada skim dagangan orang dalam. Dompet Ethereum digunakan secara konsisten untuk mengumpulkan aset yang akan mula berdagang di bursa, dan penyenaraian berlaku pada Jun tahun lalu dan April 2022. Sebanyak 14 transaksi berasaskan kripto berlaku di kalangan kumpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan.
Semasa perbicaraan, Nikhi menyatakan kekesalan atas tindakannya, mendakwa dia tahu dia salah. Beliau menyatakan:
Saya tahu bahawa adalah salah untuk menerima maklumat sulit Coinbase dan membuat perdagangan berdasarkan maklumat sulit tersebut.
Walaupun akibatnya, dia seolah-olah bertanggungjawab atas tindakannya, mengatakan dia memahami pengakuan bersalahnya bermakna dia akan "kehilangan segalanya" yang dia telah bekerja selama ini. Di Amerika Syarikat dengan visa, dia mengakui bahawa mengambil bahagian dalam jenayah tersebut dan seterusnya mengaku bersalah berkemungkinan membawa kepada pengusiran.
Satu-satunya Yang Menghadapi Tindakannya
Nikhil pada mulanya mengaku bersalah pada bulan Ogos. Dia menukar pengakuan daripada tidak bersalah kepada bersalah selepas menerima perjanjian pengakuan daripada pihak pendakwa yang menyelia kes itu. Dia kini dijadualkan dijatuhkan hukuman pada Disember tahun ini. Abangnya Ishan telah mengaku tidak bersalah dan akan hadir di mahkamah pada Mac 2023. Ramani, pihak ketiga, masih bebas pada masa penulisan.
Berita itu berkemungkinan akan menjatuhkan reputasi Coinbase dengan lebih teruk lagi memandangkan ia baru-baru ini diletakkan mengurangkan kira-kira 18 peratus kakitangannya. Pertukaran itu juga telah dituduh membenarkan kerajaan agensi untuk mengintip aktiviti pelbagai pengguna.
Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/brother-of-former-coinbase-employee-pleads-guilty-to-insider-trading/