Pertukaran Crypto Coinbase telah disengat dengan penalti $3.6 juta untuk berdagang di Belanda semasa tidak berdaftar.
Pertukaran itu, salah satu yang paling popular di dunia, telah dilanda beberapa tamparan daripada pengawal selia baru-baru ini. Jabatan Perkhidmatan Kewangan Negeri New York baru-baru ini mengenakan a $ 50 juta denda mengenai firma itu kerana melanggar undang-undang anti-pengubahan wang haram.
Aduan baharu itu datang daripada bank pusat Belanda, De Nederlandsche Bank (DNB), yang telah mendakwa Coinbase kerana gagal mematuhi Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) dan Pencegahan Pembiayaan Pengganas.
Levi Bank Pusat Belanda $3.6 juta Denda
DNB berkata dalam sebuah pengumuman bahawa semua syarikat yang menyediakan perkhidmatan berkaitan kripto di Belanda mesti mendaftar atau menghadapi penalti.
Bank pusat memperkenalkan peraturan pada Mei 2020 untuk mengekang peningkatan risiko keganasan yang dibiayai dengan crypto.
Bank itu mendakwa bahawa Coinbase terus berdagang di negara itu selama hampir dua tahun selepas pengenalan peraturan tanpa kertas kerja yang betul.
Untuk pelanggaran itu, DNB mendenda Coinbase €3.3 juta (kira-kira $3.6 juta). Tetapi jumlah ini telah dikurangkan sebanyak 5% kerana Coinbase mendakwa ia "sentiasa bertujuan untuk mendapatkan pendaftaran."
Coinbase diperkenalkan peraturan kenal-pelanggan-anda (KYC) khusus untuk pelanggan Belanda pada Jun 2022. Dalam praktiknya, ini bermakna pengguna diwajibkan untuk memberikan nama penuh, alamat dan tujuan pemindahan apabila mengalih keluar dana daripada bursa.
Bank pusat Belanda juga didenda Binance pada Julai 2022 untuk tidak berlesen perkhidmatan kripto. DNB juga mengeluarkan a amaran awam kepada Binance pada tahun 2021, memanggil perkhidmatannya haram.
Cabaran Kawal Selia untuk Coinbase
Coinbase telah dibelenggu dengan cabaran undang-undang sejak awal tahun ini. Pada 4 Januari, ia terpaksa menandatangani a $ 100 juta penyelesaian dengan pengawal selia kerana melanggar undang-undang anti-pengubahan wang haram di New York.
Penyelesaian ini termasuk denda $50 juta dan komitmen $50 juta daripada Coinbase untuk meningkatkan program pematuhannya.
Kemudian pada 18 Januari, bursa mengumumkan menghentikannya operasi di Jepun disebabkan "keadaan pasaran." Ia juga terpaksa memberhentikan 950 pekerja awal tahun ini untuk mengurangkan perbelanjaan suku ke suku sebanyak 25%.
Ada sesuatu untuk dikatakan tentang Coinbase atau apa-apa lagi? Tulis kepada kami atau sertai perbincangan di kami Saluran Telegram. Anda juga boleh menangkap kami TikTok, Facebook, Atau Twitter.
Untuk BeInCrypto terkini Bitcoin (BTC) analisis, tekan di sini.
Penafian
BeInCrypto telah menghubungi syarikat atau individu yang terlibat dalam cerita itu untuk mendapatkan kenyataan rasmi tentang perkembangan terkini, tetapi ia masih belum mendapat maklum balas.
Sumber: https://beincrypto.com/dutch-central-bank-hits-coinbase-with-3-6m-fine-for-trading-without-registration/