Direktorat Penguatkuasaan (ED) menggeledah pejabat pertukaran kripto terkemuka CoinSwitch Kuber di lima lokasi berbeza pada hari Khamis, ketika agensi itu terus menyiasat dakwaan pelanggaran Akta Pengurusan Pertukaran Asing (FEMA) oleh platform crypto, lapor Economic Times.
Tanpa mengesahkan laporan itu, jurucakap syarikat memberitahu Be[In]Crypto, “Kami menerima pertanyaan daripada pelbagai agensi kerajaan. Pendekatan kami sentiasa ialah ketelusan. Kripto ialah industri peringkat awal dengan banyak potensi dan kami sentiasa melibatkan diri dengan semua pihak berkepentingan.”
Satu lagi melaporkan mendedahkan, memetik sumber, bahawa rumah pengarah dan CEO syarikat, serta lokasi perniagaan syarikat, adalah lima premis yang sedang digeledah.
Satu lagi platform kripto India dalam masalah
Berita itu datang selepas ED membekukan akaun bank daripada salah seorang pengarah pengendali WazirX Zanmai Lab Private Ltd., dan Pemberi pinjaman kripto Singapura Vauld juga sedang mendapatkan peguam dalam kes yang sedang berjalan di mana ED telah mengeluarkan perintah pembekuan.
ED dilaporkan sedang menyiasat transaksi rakan ke rakan (P2P) yang meragukan, dan menurut sumber kertas itu, "Siasatan telah mendapati mereka (KYC) sama ada palsu atau meragukan dalam lebih daripada 80% kes."
“Agensi itu mendapati mereka melanggar seksyen 11 (A) Akta PMLA, yang memerlukan setiap entiti pelapor mengesahkan identiti pelanggannya,” tambah sumber itu.
Agensi penyiasat itu juga dikatakan menjejaki syarikat kewangan bukan perbankan dan rakan kongsi fintech bagi aplikasi pinjaman pantas yang beroperasi melanggar garis panduan bank pusat. CoinSwitch kini merupakan platform ketiga yang sedang disiasat kerana pengubahan hasil jenayah bagi permohonan pinjaman haram ini.
Akhbar tempatan negeri bahawa agensi persekutuan sedang meneliti dakwaan bahawa CoinSwitch mengalihkan hasil jenayah daripada 365 aplikasi pinjaman segera.
Jumlah yang menurun membantutkan keupayaan pengumpulan dana
Di tengah-tengah masalah pembinaan untuk platform India, Dana Penemuan Web3 baru-baru ini dilancarkan oleh CoinSwitch untuk menyediakan pelaburan kepada pemilik perniagaan peringkat awal yang mencipta penyelesaian blockchain untuk industri web3. Terutamanya memandangkan bahawa India adalah rumah kepada anggaran 115 juta pelabur mata wang kripto, hampir separuh daripadanya berhasrat untuk menambah pegangan mereka dalam tempoh enam bulan akan datang.
Sementara itu, Nischal Shetty, pengasas bersama pertukaran mata wang kripto India WazirX, juga mengumpul wang untuk perniagaan baru walaupun pihak berkuasa sedang meneliti usaha pertamanya.
Dengan laporan sebelum ini yang menyatakan bahawa sekurang-kurangnya 10 bursa kripto berada di bawah pengimbas agensi India untuk dakwaan pengubahan wang haram melebihi $125 juta, laporan serbuan masa depan tidak akan diduga.
Sidharth Sogani, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif projek CREBACO Global bahawa "Pertukaran India akan terus menghadapi masalah mudah tunai."
Syarikatnya menyatakan dalam satu siri tweet bahawa majoriti pertukaran mata wang kripto telah menyaksikan 'jumlah dagangan menurun kerana Web 3.0 di India terus terjejas oleh kesan trisula struktur cukai ketat semasa India dan kekurangan peraturan.' Sogani juga menyatakan bahawa keupayaan platform ini untuk mendapatkan modal baharu adalah kebimbangan terbesar setakat ini.
Penafian
Semua maklumat yang terdapat di laman web kami diterbitkan dengan niat baik dan hanya untuk tujuan maklumat umum. Segala tindakan yang diambil oleh pembaca terhadap maklumat yang terdapat di laman web kami adalah dengan risiko mereka sendiri.
Sumber: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-premises-raided-indian-enforcement-agency-probe-grows/