CoinSwitch Kuber Diserbu oleh Pihak Berkuasa India: Laporan

Gergasi pertukaran kripto India CoinSwitch Kuber muncul sebagai platform dagangan seterusnya yang akan diserbu oleh Direktorat Penguatkuasaan (ED).

Media tempatan melaporkan pada hari Khamis, memetik seorang pekerja dari Bangalore Cell of the ED, bahawa sekurang-kurangnya 5 premis yang dikaitkan dengan platform dagangan telah diserbu.

Menurut petua tanpa nama itu, serbuan itu dilakukan berhubung Akta Pengurusan Pertukaran Asing (FEMA).

"Kami sedang meneliti pelbagai kemungkinan pelanggaran di bawah FEMA dan entiti lain yang berkaitan dengannya," kata pegawai itu. “Memandangkan kami tidak menerima kerjasama yang diingini, kami telah menjalankan carian di (kediaman) pengarah, CEO, dan premis rasmi” platform dagangan.

Serbuan ke atas platform dagangan mata wang digital di India bukan lagi satu berita besar kerana duluan itu ditetapkan awal bulan ini dengan firma perdagangan berkaitan Binance, WazirX. Manakala pembekuan lebih $8 juta milik WazirX adalah berkaitan dengan dakwaan peranannya dalam memudahkan aktiviti pengubahan wang haram untuk aplikasi pinjaman Cina.

Pemeriksaan terhadap platform dagangan mata wang digital kini menjadi trend utama, memandangkan keperluan bagi pengawal selia untuk memastikan bahawa platform dagangan mata wang digital mengikut garis panduan pengubahan wang haram yang ditetapkan. Caj tepat pada CoinSwitch Kuber masih belum ditentukan, dan tidak ada kepastian sama ada terdapat kaitan antara tindakan penguatkuasaan yang diambil terhadap platform dagangan dan WazirX.

Tidak seperti penyiasatan ke atas WazirX, yang menyebabkan pihak berkuasa menyerbu rumah salah seorang pengarah bursa, sumber itu juga tidak mengesahkan sama ada serbuan ke CoinSwitch Kuber melibatkan mana-mana pengarah peribadi pasaran crypto.

Begitu juga, Bithumb, bursa Korea Selatan, adalah salah satu firma perdagangan yang pernah diserbu secara konsisten oleh polis pada tahun 2020. Tindakan keras yang berterusan terhadap platform itu memaksanya menawarkan dirinya untuk dijual, dengan Huobi salah satu firma awal, membayangkan mempunyai minat untuk memperoleh platform pada masa itu.

Sumber gambar: Shutterstock