Satish Kumbhani, pengasas platform pelaburan mata wang kripto BitConnect, kini sedang disiasat di India untuk penipuan berjuta-juta dolar.
Laporan menyatakan bahawa seorang peguam yang berpangkalan di bandar raya Pune, Kondhwa Budruk, memfailkan aduan dalam kes itu pada 16 Ogos dengan polis jenayah siber.
BitConnect skim lain untuk mengelirukan pelabur
. laporan maklumat pertama (FIR) mendakwa bahawa peguam itu kehilangan hampir 220 bitcoin (hampir dengan nilai pasaran $5.14 juta) dengan beberapa platform pelaburan. Peguam itu telah menamakan Kumbhani (36) dan enam yang lain. Tiada tangkapan dilaporkan dibuat setakat ini, menurut laporan itu.
Terdahulu pada bulan Februari, juri persekutuan di San Diego mendakwa pengasas BitConnect atas tuduhan mengendalikan skim Ponzi. Di bawah ini, pengasas didapati telah membayar pelabur awal dengan dana daripada pelabur kemudian, mencuri hampir $2.4 bilion daripada mereka.
Dalam kes ini, menurut FIR, pengadu telah ditipu daripada pelaburan awalnya sebanyak 54 bitcoin serta pulangan 166 bitcoin, yang dia didakwa dipaksa untuk melabur semula dalam platform antara 2016 dan Jun 2021. Menurut polis kanan inspektor DS Hake, Kumbhani dan rakan-rakannya sedang menjalankan a penipuan mata wang maya yang didakwa mengelirukan pelabur.
FM India menimbulkan kebimbangan baharu ketika agensi menyiasat platform
Berita itu datang beberapa hari selepas Menteri Kewangan India Nirmala Sitharaman membangkitkan kebimbangan baharu mengenai pelaburan dalam aset maya. “Kerajaan sudah memberi amaran. Saya rasa kita semua perlu berkongsi fikiran dan bergerak dengan sedikit berhati-hati mengenai perkara ini,” Sitharaman memberi amaran orang ramai dan usahawan permulaan.
Komen beliau juga datang di belakang siasatan yang sedang dijalankan di mana Direktorat Penguatkuasaan India (ED) menyekat aset bank bernilai sekitar $46 juta yang dimiliki oleh pertukaran kripto bermasalah Vauld selepas membekukan akaun bank salah seorang pengarah Zanmai Lab Private Ltd, pengendali syarikat itu Pertukaran mata wang kripto India WazirX.
Ini penting memandangkan pemilikan kripto India adalah yang ketujuh tertinggi di dunia, dengan kira-kira 7.3% penduduk India memiliki kripto pada 2021, mengikut kepada laporan UNCTAD baru-baru ini.
Yang berkata, Minal Thukral, naib presiden eksekutif pertumbuhan dan strategi di CoinDCX, menyatakan keyakinan tentang masa depan crypto di India baru-baru ini. temuduga.
“Seperti laporan PBB, crypto menunjukkan perkembangan dramatik dalam beberapa tahun kebelakangan ini yang merupakan petanda positif memandangkan 65 crore India (~50%) mempunyai akses kepada internet sekarang. Tambahan pula, inovasi kripto akan terus berkembang di India tanpa mengira ketakutan berterusan seputar peningkatan kadar, inflasi, dan lain-lain,” jelas Thukral.
Penafian
Semua maklumat yang terdapat di laman web kami diterbitkan dengan niat baik dan hanya untuk tujuan maklumat umum. Segala tindakan yang diambil oleh pembaca terhadap maklumat yang terdapat di laman web kami adalah dengan risiko mereka sendiri.
Sumber: https://beincrypto.com/complaint-bitconnect-founder-india-indictment-us/