Pembetulan: $17M FalconX Transfer Telah Disalahlabel sebagai Alameda oleh Nansen dan Etherscan

Nota editor: Versi awal cerita ini salah melaporkan bahawa Alameda Research telah memindahkan dana. Dompet yang dimaksudkan telah dilabel secara salah oleh Nansen dan Etherscan. Kami menyesali kesilapan itu.

Pemindahan $17 juta USDC petang Jumaat daripada dompet yang dilabelkan oleh penyelidik blockchain Nansen sebagai milik Alameda Research mencetuskan penggera berikutan pemindahan "tidak dibenarkan" baru-baru ini dana FTX dan Alameda di tengah-tengah kebankrapan empayar Sam Bankman-Fried. Tetapi dompet yang dilabelkan sebagai Alameda adalah milik pertukaran kripto institusi FalconX, dan telah disalahlabelkan sebagai milik Alameda oleh Nansen dan Etherscan.

Seseorang yang biasa dengan FalconX memberitahu Decrypt bahawa dompet itu, yang dilabelkan sebagai "Alameda Research 18" oleh Etherscan dan "Alameda Research: Wallet" oleh Nansen, sebenarnya adalah milik FalconX.

Sumber itu berkata bahawa dompet pertama, dilabel sebagai Alameda Counterparty: 0xe31 oleh firma analitik blok Nansen, ialah pelanggan FalconX yang tidak berkaitan dengan Alameda Research atau FTX. Dompet itu menghantar $17 juta USD Coin (USDC) ke salah satu dompet FalconX (0x600), yang telah disalah atribusikan kepada Alameda Research on Etherscan dan Nansen. Dompet itu kemudiannya menghantar dana ke dompet FalconX yang lain.

Ini bukan kali pertama dana dialihkan daripada dompet Alameda atau FTX selepas pemfailan kebankrapan. Ketua Pegawai Eksekutif FTX yang baru dilantik John J Ray menyatakan dalam afidavitnya bahawa, pada hari yang sama FTX memfailkan kebankrapan, Dana bernilai $ 372 juta telah dialihkan keluar dari dompetnya dalam perkara yang dikatakan syarikat sebagai transaksi tanpa kebenaran.

Kini, Ray percaya sekurang-kurangnya sebahagian daripada dana tersebut telah dipindahkan atas arahan pegawai Bahama. 

“[Terdapat] bukti yang boleh dipercayai bahawa kerajaan Bahamian bertanggungjawab mengarahkan akses tanpa kebenaran kepada sistem Penghutang untuk tujuan mendapatkan aset digital Penghutang—yang berlaku selepas kes-kes ini bermula,” tulis Ray dalam pemfailan mahkamah .

Awal tahun ini, platform dagangan kripto institusi FalconX menggandakan penilaiannya kepada $8 bilion selepas mengumpul dana pusingan Siri D $150 juta daripada GIC dan B Capital. Pada tahun 2021, syarikat itu menaikkan $ 210 juta. Dan setakat ini, syarikat itu nampaknya tidak terjejas oleh kejatuhan FTX.

Ketua Pegawai Eksekutif FalconX dan pengasas bersama Raghu Yariagadda berkata di Twitter bahawa FalconX tidak mempunyai pendedahan kepada Kejadian, yang dengan sendirinya mengatakan ia mempunyai $ 175 juta nilai dana yang tersekat pada FTX dan menggantung pengeluaran pada platformnya semalam memetik “kegawatan pasaran yang tidak pernah berlaku sebelum ini"

Data dalam rantaian lain menunjukkan bahawa Alameda telah menghantar token Game of Gods (GOG), Covalent Query Token (CQT), ETH, Render (REN), FTX Token (FTT) dan Polygon (MATIC) bernilai $3.6 juta kepada akaun WalletSimple berbilang tandatangan sejak beberapa hari lalu.

Dompet berbilang sig, dinamakan sedemikian kerana berbilang orang perlu membenarkan transaksi, setakat ini telah mengumpul $94.5 juta sejak ia mula berurus niaga di rangkaian Ethereum pada 12 November. Ia adalah dompet yang sama Alameda menghantar $89 juta nilai kripto pada hujung minggu.

Ada kemungkinan, tetapi belum disahkan, bahawa dompet berbilang sig adalah tempat Alameda mengumpulkan dananya semasa ia menjalani penstrukturan semula.