Kesilapan Mahal: Inilah Cara Pelabur USDC Kehilangan 2 Juta dalam Perlumbaan Melawan Masa

Kejatuhan Silicon Valley Bank (SVB) pada 10 Mac telah menyebabkan riak dalam industri crypto, menyebabkan ramai pelabur bimbang tentang pendedahan pemain utama seperti Circle, pengeluar stablecoin popular USDC. Dengan $3.3 bilion, atau sekitar 8%, daripada rizabnya yang dipegang di SVB, Circle kini menghadapi penebusan yang besar apabila pelabur berpindah untuk mengeluarkan wang.

Kebimbangan insolvensi USDC telah menyebabkan pengguna melarikan diri ke tempat selamat dalam stablecoin lain. Walau bagaimanapun, jualan panik telah mengakibatkan kesilapan, dengan seorang pengguna yang tidak bernasib baik membayar $2,080,468.85 untuk menerima hanya $0.05 daripada USDT. Kesilapan mahal ini telah didedahkan dalam benang Twitter oleh BowTiedPickle.ETH

Urutan peristiwa

Pelabur ini memutuskan untuk menukar USDC mereka dengan stablecoin lain seperti Tether untuk mengelakkan kemalangan. Walau bagaimanapun, sedikit yang mereka tahu bahawa keputusan ini akan merugikan mereka. Mereka membayar lebih $2 juta untuk menerima hanya $0.05 USDT!

Bagaimana ini boleh berlaku, anda bertanya? Nah, pelabur telah menyimpan aset mereka dalam kumpulan kecairan, kaedah popular untuk memperoleh pendapatan pasif dalam mata wang kripto. Mereka boleh dengan mudah menjual token LP mereka untuk USDT pada kegelinciran 6%, tetapi mereka memilih kaedah yang boleh dipersoalkan.

Mereka menggunakan penghala pengagregatan KyberSwap untuk membuang klip besar token LP 3CRV (DAI/USDC/USDT) ke dalam USDT, keputusan yang boleh dipersoalkan yang akan menelan belanja yang tinggi.

Kumpulan UniswapV2, yang menggandingkan 3CRV/USDC, telah terbiar selama 251 hari yang lalu. Kumpulan itu mengandungi kira-kira $2 dalam kecairan dan sama sekali tidak dilengkapi untuk mengendalikan $2 juta yang akan diserang ke dalamnya. Kesilapan pelabur adalah mahal, kerana x * y = k dengan cepat melakukan kerja suramnya.

Tepat 54,182 unit USDC, bernilai kira-kira 5 sen, meninggalkan kontrak untuk pusingan kedua swap, di mana mereka dengan senang hati ditukar kepada USDT dan meneruskan ke pertukaran. Kolam renang, kini tidak seimbang, menjerit meminta bantuan, dan bot MEV menjawab panggilan itu.

Bot itu membayar $45 dalam bentuk gas dan $39k dalam bentuk rasuah MEV, menghasilkan $2.045J dalam keuntungan. Ini bukan bot yang sangat kompleks, hanya satu bot yang mempunyai keupayaan untuk membuka 3CRV, bot kilat dan larian belakang. Ia adalah satu kes mudah peluang yang sama tetapi keputusan yang tidak sama rata.

Ini adalah kisah amaran tentang bagaimana kesilapan manusia boleh mengakibatkan kehilangan dana yang kekal. Kesilapan pelabur merugikan mereka, tetapi ia juga menyerlahkan kepentingan menyemak semula maklumat dan kaedah pemindahan sebelum mengeluarkan mata wang kripto.

Memandangkan pasaran mata wang kripto terus berkembang, pelabur mesti sentiasa berwaspada dan menjaga kecerdasan mereka tentangnya. Satu langkah yang salah boleh bermakna perbezaan antara membuat kekayaan dan kehilangan segala-galanya.