Dokumen Mahkamah Mendedahkan Butiran Baru yang Mengejutkan Mengenai Alameda dan FTX

baru-baru ini ayat-ayat telah menjelaskan bagaimana masalah yang dialami oleh firma perdagangan kripto Sam Bankman-Fried “SBF” Alameda sejak sekian lama sebelum tahun sukar yang kita semua alami pada 2021; sebahagiannya disebabkan oleh kemerosotan syarikat saudaranya FTX.

Melihat lebih dekat, kami melihat bahawa Alameda tidak pernah hebat dalam melabur dan penglibatan SBF dalam syarikat itu kekal besar walaupun selepas pemergiannya sebagai CEO pada Oktober 2021.

Syarikat perdagangan mempertaruhkan banyak wang dan memenangi sebahagian daripadanya kembali, tetapi ia juga kehilangan banyak. Dan SBF berusaha berulang kali untuk meminjam wang dan mata wang kripto untuk memacu pertaruhan tersebut, malah menawarkan kadar faedah dua digit kepada pemberi pinjamannya.

Membongkar Semuanya

Alameda, semasa ia berkembang, melaburkan berbilion-bilion dolar ke dalam pertaruhan pada kejayaan masa depan industri mata wang kripto, berbilion-bilion yang baru dikatakan oleh pendakwa raya persekutuan telah dicuri daripada pelanggan FTX. Ia meletakkan taruhan pada pertukaran mata wang kripto yang tidak jelas dan banyak syarikat teknologi blockchain, dan ia juga membuat sumbangan politik dan pembelian hartanah.

Apabila ia akhirnya runtuh pada tahun 2022, ia adalah peristiwa besar. Kedua-dua firma memfailkan perlindungan kebankrapan pada bulan November, menyebabkan pengguna mereka berhutang berbilion dolar dan melemahkan kepercayaan dalam sektor mata wang kripto secara keseluruhan.

SBF mendakwa bahawa penyimpanan rekod yang lemah dan masalah perbankan menyebabkan kecurian wang pelanggan dan membolehkan Alameda menampung kerugian besar dengan dana yang dimaksudkan untuk FTX. Minggu lalu dilaporkan oleh The Wall Street Journal bahawa semasa perbicaraan pada 3 Januari, dia berkemungkinan besar akan membuat pengakuan tidak bersalah terhadap tuduhan penipuan.

Tokoh kripto yang memalukan itu nampaknya telah menubuhkan Alameda dengan niat untuk mendermakan sebahagian daripada pendapatannya kepada altruisme yang berkesan, sebuah gerakan yang matlamatnya dinyatakan adalah untuk menyalurkan sumbangan amal kepada tujuan yang akan memberi impak terbesar.

Dia meminjam wang daripada orang kaya yang sudah berkecimpung dalam sektor perdagangan untuk mengembangkan perniagaannya. Pengasas bersama Skype, Jaan Tallinn, meminjamkan sejumlah besar Ethereum, lebih $100 juta, dan dia kembali dengan simpanan mata wang kripto.

Minggu Binance Blockchain bermula pada Januari 2019 dengan kira-kira 1,500 hadirin di Singapura. Simposium itu, yang ditaja oleh Alameda untuk $150,000, bertujuan untuk menjadi forum untuk merancang pembangunan sektor kripto yang baru muncul. Para hadirin menyatakan matlamat SBF semasa mesyuarat itu adalah untuk menjalin rangkaian dengan bakal pemberi pinjaman baharu untuk Alameda.

Firma itu menyerahkan risalah kepada bakal pemberi pinjaman yang mendakwa ia mempunyai $55 juta dalam aset di bawah pengurusan; namun begitu, sebahagian besar daripada dana tersebut telah dipinjam untuk membiayai operasi syarikat.

Bagi SBF, Alameda adalah satu cara untuk mengembangkan FTX. Syarikat itu adalah pembuat pasaran utama di bursa, bermakna ia sentiasa bersedia untuk membeli dan menjual pada bila-bila masa. Orang yang biasa dengan taktik dana lindung nilai berkata ia kadangkala mengambil bahagian yang kalah dalam transaksi untuk menarik pelanggan ke bursa.

Aduan baru-baru ini difailkan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa dan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi, pengawal selia pasaran terkemuka negara, mendakwa bahawa SBF membuat skim untuk Alameda meminjam wang tunai daripada bursa.

Dia mengarahkan Ketua Pegawai Eksekutif bersamanya, Gary Wang, untuk mencipta pengaturcaraan yang membolehkan firma mengekalkan baki negatif pada FTX tanpa mengira jumlah cagaran yang disiarkan dengan bursa.

Selain itu, SBF menghalang penjualan cagaran FTX Alameda sekiranya nilainya jatuh di bawah ambang tertentu. Itu berjumlah satu barisan kredit yang diberikan oleh FTX kepada dana lindung nilai.

Penjenayah itu juga mengarahkan bekas apinya Caroline Ellison untuk meningkatkan nilai mata wang kripto yang digunakan oleh Alameda sebagai cagaran dengan meningkatkan pembelian aset itu.
Perhatikan bahawa SBF telah berkata dalam temuduga bahawa,

“FTX ialah pekerjaan sepenuh masa. Saya tidak mempunyai kitaran otak yang mencukupi untuk memahami semua yang berlaku di Alameda jika saya mahu.”