Pemfailan Mahkamah, Temuduga Vox, Rampas Bahamas, Dan Banyak Lagi

- Iklan -

Apabila kemelut FTX terbongkar, lebih banyak fakta mengejutkan terbongkar.

Selama dua minggu yang lalu, seluruh industri kripto dan, saya berani katakan, seluruh dunia kewangan telah terpegun dengan keruntuhan empayar kripto Sam Bankman-Fried.

Kisah ini menjadi lebih mengejutkan apabila kami mendapat lebih banyak cerapan tentang kerja dalaman dan kejadian sehari-hari bursa kripto yang pernah menjadi peneraju. Terutama, dalam tempoh 48 jam yang lalu, terdapat sekurang-kurangnya empat kemas kini penting; 

• Pakar kebankrapan John Ray yang mengambil alih sebagai CEO, telah mengemukakan pemfailan mahkamah dengan penemuan yang mengejutkan
• SBF memberikan temu bual kontroversial kepada Vox melalui DM Twitter
• Pengawal selia Bahamian mengarahkan FTX Digital menghantar pegangannya ke dompet kerajaan
• Reuters melaporkan strategi FTX untuk membeli lesen untuk mengembangkan perniagaannya dengan cepat dan memperoleh kelebihan daya saing.

Pemfailan Mahkamah Mendedahkan Butiran Mengejutkan

FTX nampaknya tidak mempunyai bentuk perakaunan formal atau sistem penyimpanan rekod, mengikut penemuan Ray yang disertakan dalam pemfailan mahkamah. Malah, mengikut pemfailan, kakitangan menjalankan komunikasi melalui set aplikasi untuk memadam mesej secara rutin.

Hebatnya, syarikat itu juga tidak mempunyai sistem pengurusan tunai berpusat. Akibatnya, Ray berkata sukar untuk menganggarkan jumlah wang tunai yang dimiliki oleh pertukaran itu.

Di samping itu, pemfailan mendedahkan pinjaman yang boleh dipersoalkan kepada pihak berkaitan. Faedah khusus ialah pinjaman kepada SBF berjumlah $1 bilion daripada Alameda Research, satu lagi kepada pengarah Kejuruteraan FTX berjumlah $543 juta, dan $55 kepada CEO bersama anak syarikat FTX Bahamas Ryan Salome. Sementara itu, Paper Bird Inc., sebuah syarikat yang dikawal oleh SBF, turut menerima pinjaman $2.3 bilion.

Mengikut pemfailan, pekerja dan eksekutif juga menggunakan dana korporat untuk membeli harta persendirian di Bahamas. Beberapa urus niaga ini tidak ditandakan sebagai pinjaman, seperti yang ditunjukkan oleh dokumen 30 halaman.

Tambahan pula, syarikat itu menyimpan rekod pekerja yang lemah. Eksekutif penyusunan semula sekarang masih tidak dapat menghubungi pekerja tertentu sehingga kini yang membawa kepada spekulasi bahawa mereka mungkin pekerja hantu.

"Tidak pernah dalam kerjaya saya saya melihat kegagalan sepenuhnya kawalan korporat dan ketiadaan maklumat kewangan yang boleh dipercayai seperti yang berlaku di sini," tulis Ray dalam pemfailan setebal 30 halaman. 

Pentadbir menyifatkan situasi itu sebagai "belum pernah berlaku sebelum ini," memetik pengawasan kawal selia yang lemah dan eksekutif yang tidak berpengalaman dan berpotensi rasuah.

SBF Mengambil U-Turn Pada Peraturan Dalam Temuduga Kontroversi

Dalam pemfailan itu, Ray telah menjauhkan Kumpulan FTX daripada SBF, dengan menyatakan bahawa dia tidak lagi bercakap untuk kumpulan syarikat itu. Ia datang selepas bekas CEO memberi a temu bual kontroversi kepada Vox melalui DM Twitter.

Dalam pertukaran dengan wartawan Vox Kelsey Piper, pengasas crypto mengambil U-Turn pada peraturan crypto.

"Pengawal selia f**k," katanya. "mereka memburukkan segala-galanya." 

Kenyataan SBF mungkin mengejutkan sesetengah pihak, kerana bekas bos FTX selalu dipanggil untuk peraturan. Walau bagaimanapun, dia kini menggambarkan semua itu sebagai "hanya PR."

Terutama, SBF menegaskan bahawa dia menyesal memfailkan kebankrapan bab 11. Dia percaya adalah lebih baik untuk menunggu dan mendapatkan modal untuk mengisi lubang $8 bilion dalam kunci kira-kira syarikat. Dia menegaskan bahawa pelanggan akan menjadi keseluruhan dalam sebulan.

Tidak ada petunjuk bahawa ini akan berlaku, seperti Reuters sebelumnya melaporkan mendedahkan bahawa dia tidak membuat kemajuan. Sementara itu, jurucakap FTX berbayar Kevin O'Leary yang berkata dia hampir mendapatkan modal yang diperlukan, menegaskan bahawa pihak yang berminat menarik diri apabila berita penyiasatan kawal selia tersebar.

O'Leary baru-baru ini menimbulkan kekecohan oleh menegaskan dia akan bersedia untuk melabur dalam SBF lagi.

Bekas ketua FTX kini berkata matlamatnya adalah untuk mengumpul modal $8 bilion untuk menjadikan pelanggan keseluruhannya dalam dua minggu akan datang. Tetapi, walaupun SBF berjaya, ia memerlukan rundingan pemiutang dan kelulusan mahkamah.

Pengawal Selia Sekuriti Bahamas Rampas Aset Digital FTX

Di tengah-tengah semua drama ini, Suruhanjaya Sekuriti Bahamas dikeluarkan hari ini bahawa ia telah mengambil alih kawalan ke atas aset FTX Digital Markets. Ia adalah anak syarikat Bahamian entiti itu.

Terutama, ia mengatakan ia mengambil alih kawalan aset ini pada 12 November, menimbulkan persoalan tentang bila transaksi itu berlaku. 

"Tindakan pengawalseliaan sementara yang segera diperlukan untuk melindungi kepentingan pelanggan dan pemiutang FDM," tulis pengawal selia dalam kenyataannya. 

Perlu diingat bahawa FTX.com dan FTX.US mengalami a hack yang menghabiskan lebih $600 juta dalam aset crypto daripada rizab. 

Pemfailan mahkamah membincangkan sebelum ini menuduh SBF memberikan "akses tanpa kebenaran" kepada pengawal selia Bahamas. Ia menimbulkan masalah apabila entiti yang beribu pejabat di Bahamas memfailkan perlindungan kebankrapan bab 15 di New York pada hari Rabu.

Penyelesai Bahamas meminta mahkamah AS menyerahkan kawalan kepada Bahamas, sebuah CoinDesk melaporkan menunjukkan.

Dalam perkembangan lanjut, Reuters kini laporan bahawa FTX menggunakan strategi untuk membeli lesen untuk mendapatkan kelebihan daya saing. Terutama, daripada memohon permit dan mengikut proses yang wajar, yang boleh mengambil masa bertahun-tahun, syarikat itu membeli entiti berlesen untuk mendapatkan perlindungan kawal selia dengan segera.

- Iklan -