Mahkamah dedah penglibatan keluarga SBF dalam kes FTX

Pada 28 Januari 2023, John J. Ray III, Ketua Pegawai Eksekutif FTX semasa, yang mengetuai pasukan penyiasat, mendedahkan penglibatan keluarga SBF dengan kes muflis FTX dengan mendakwa bahawa dia tidak ragu-ragu bahawa keluarga SBF telah dibayar.

Penglibatan Keluarga SBF Terbongkar 

Ibu bapa pengasas FTX Sam Bankman-Fried sedang disiasat kerana mereka penglibatan yang didakwa dalam urusan perniagaan anak mereka. Joseph Bankman dan Barbara Fried, dua profesor Stanford, telah dituduh melakukan salah laku. 

Namun, John J. Ray III, Ketua Pegawai Eksekutif FTX semasa, baru-baru ini menyiasat ibu bapa SBF dan sama ada Joseph Bankman adalah seorang pekerja atau tidak. Beliau seterusnya membedah keruntuhan FTX di hadapan Kongres AS.

Ketua Pegawai Eksekutif baharu dan ketua penstrukturan semula FTX menyatakan, “Beliau menerima bayaran. Sudah tentu, pembayaran telah dibuat kepada keluarga.”

Ketua Pegawai Eksekutif FTX memperincikan ia direka bentuk, dan harta tanah Bahamian yang dikatakan bernilai $121 juta dikaitkan dengan SBF. FTX membayar Bankman sebelum pemfailan kebankrapan Bab 11. Selepas peletakan jawatannya, keluarga itu menghadapi rang undang-undang yang besar daripada peguam yang diupah SBF. 

Tuduhan itu juga melibatkan pelaburan FTX/Alameda dalam Genesis Digital (syarikat perlombongan bitcoin, tidak sama dengan pembrokeran/peminjam Genesis), kesan kegagalan Terra/Luna dan Three Arrows Capital pada FTX, dan aktiviti perdagangan yang melibatkan FTT dan SRM.

SEC juga ingin mengetahui lebih lanjut daripada keluarga SBF tentang kenyataan mereka di Twitter dan dalam temu bual dengan @TiffanyFong, @KelseyTuoc, dan @Andrewrsorkin tentang kesolvenan FTX. Selain itu, ia mahu penjelasan untuk kenyataan Gary Wang yang "takut" dan Nishad Singh "malu dan bersalah."

Usul Difailkan oleh John J. Ray III

Berkenaan ini, pasukan yang mengendalikan kes FTX memfailkan a gerakan meminta hakim memberikan kebenaran untuk menyepina Sam Bankman-Fried, eksekutif FTX dan Alameda, dan ahli keluarga SBF. 

John J. Ray III percaya bahawa apabila usul itu diluluskan, sapina akan dihantar kepada SBF, Zixiao "Gary" Wang (pengasas bersama & CTO FTX), Nishad Singh (pengasas bersama & pengarah eng. FTX), dan Caroline Ellison (Ketua Pegawai Eksekutif Alameda.

Caj yang dihadapi SBF termasuk FTX mengumpul lebih $1.8 bilion daripada pelabur ekuiti, termasuk 90 pelabur yang berpangkalan di AS. Menurut aduan SEC, dana pelabur FTX telah dialihkan kepada Alameda Research LLC, dana lindung nilai kripto milik persendiriannya. 

Ia seterusnya menegaskan bahawa SBF menggunakan dana pelanggan FTX untuk pelaburan usaha niaga yang tidak didedahkan, pembelian hartanah yang ketara dan derma politik.

Bersama-sama dengan pertanyaan biasa tentang kewangan, struktur korporat, dsb., mereka sangat ingin tahu tentang sebarang audit, pemindahan atau komunikasi dengan pihak berkuasa Bahamian, derma politik dan amal serta sebarang audit.

Ikuti Kami di Google News