Tech

Kebocoran data Credit Suisse mendedahkan berdekad-dekad pelanggan dan aktiviti yang teduh

02/20/2022
Berita Bitcoin Ethereum

Data yang bocor menunjukkan bahawa sehingga baru-baru ini, bank Switzerland Credit Suisse memegang akaun bernilai lebih daripada $100 bilion untuk individu yang disekat dan ketua negara yang dilaporkan dituduh melakukan pengubahan wang haram.

The New York Times melaporkan pada 20 Februari bahawa kebocoran data termasuk lebih daripada 18,000 akaun bank. Data kembali ke akaun yang dibuka dari tahun 1940-an hingga ke tahun 2010-an, tetapi bukan operasi semasa.

Image

Antara pemegang akaun yang memegang “berjuta-juta dolar dalam Credit Suisse” ialah Raja Abdullah II dari Jordan dan bekas naib menteri tenaga Venezuela, Nervis Villalobos.

Raja Abdullah telah dituduh menyalahgunakan bantuan kewangan untuk kepentingan peribadinya sendiri, manakala Villalobos mengaku bersalah atas pengubahan wang haram pada 2018. Individu lain yang disekat turut memegang akaun di Credit Suisse, seperti yang ditulis oleh New York Times:

“Pemegang akaun lain termasuk anak kepada seorang ketua perisikan Pakistan yang membantu menyalurkan berbilion dolar dari Amerika Syarikat dan negara lain kepada (Mujahidin) di Afghanistan pada 1980-an.”

Banteg, pemaju utama di Yearn Finance (YFI), platform pertanian hasil kewangan terdesentralisasi (DeFi) terkemuka tweeted hari ini, "Credit Suisse AML dengan senang hati menjadi tuan rumah kepada pemerdagang manusia, pembunuh dan pegawai rasuah." Pengulas mengambil perhatian tentang HSBC, sebuah lagi bank antarabangsa besar yang telah membayar denda yang tinggi kerana membantu penjenayah antarabangsa yang serius.

Walaupun terdapat undang-undang yang melarang bank Switzerland daripada menerima deposit daripada penjenayah yang dikenali, undang-undang kerahsiaan bank yang terkenal di negara itu memudahkan untuk mengelak, jika ia dikuatkuasakan sama sekali. Ini seolah-olah menjadikan Switzerland tempat yang menarik untuk penjenayah melakukan perbankan antarabangsa mereka seperti yang ditulis oleh New York Times:

"Kebocoran itu menunjukkan bahawa Credit Suisse membuka akaun dan terus berkhidmat bukan sahaja kepada golongan kaya tetapi juga orang yang latar belakang bermasalahnya jelas kepada sesiapa sahaja yang menjalankan nama mereka melalui enjin carian."

Ironi institusi kewangan tradisional utama yang membantu penjenayah tinggi tidak hilang dalam komuniti mata wang kripto, yang telah berjuang menentang tuduhan bersubahat dengan penjenayah selama bertahun-tahun. Deposit $100 bilion yang digariskan oleh kebocoran data mengecilkan $25 bilion yang dianggarkan oleh Chainalysis untuk dipegang oleh paus kripto jenayah pada 2021.

Berkaitan: Multichain mendapatkan semula $2.6M dana yang dicuri, untuk membayar balik kerugian dengan syarat

Bank itu telah menafikan sebarang salah laku, tetapi cara rahsia terpusat di mana Credit Suisse telah beroperasi berbeza dengan teknologi blockchain yang telus sepenuhnya. Ketelusan sedemikian juga mungkin bermakna bahawa penyiasat dan penguatkuasa undang-undang boleh memantau individu dan kerajaan yang cuba mengelak sekatan ekonomi dalam masa nyata.