Tahun 2021 telah menjadi tahun yang meledak untuk mata wang kripto dan pengembangannya telah menjangkau jauh dan luas, termasuk penggunaannya untuk tujuan jenayah. Menurut laporan oleh Internal Revenue Service (IRS), yang bertanggungjawab ke atas kutipan cukai di AS, rampasan mata wang kripto bernilai $3.5 bilion telah dibuat pada 2021. Dan menurut penganalisis di agensi persekutuan AS, trend itu dijangka meningkat pada tahun akan datang.
Rampasan mata wang kripto, 2021 hingga 2022
“Saya menjangkakan trend rampasan kripto akan berterusan semasa kita melangkah ke hadapan ke tahun fiskal '22”.
Ini dikatakan oleh ketua penyiasatan jenayah IRS, Jim Lee semasa sidang akhbar, juga menambah mengenai jangkaan untuk 2022 bahawa:
“Kami menjangkakan ia akan kekal dalam julat itu, berdasarkan beberapa penyiasatan yang sedang kami usahakan yang mempunyai saiz dan skop yang agak besar. Kami boleh melebihi angka itu tahun depan”.
Kes Jalan Sutera
Lebih Daripada 1 bilion dolar daripada jumlah yang dirampas oleh IRS datang daripada rampasan rekod of Laluan Sutera, sebuah syarikat yang terlibat dalam salah satu perdagangan terbesar produk haram dalam sejarah di web gelap, dimungkinkan melalui pembayaran dalam Bitcoin.
Malah, pada masa rampasan pertama pada 2015, Bitcoin yang dipegang oleh Silk Road bernilai $250 setiap satu, dengan nilai keseluruhan sekitar $16 juta. Tetapi pertumbuhan harga Bitcoin dalam beberapa tahun kebelakangan ini telah meningkatkan nilainya kepada lebih satu bilion dolar.
Alat IRS dipertingkatkan
Dalam Akta Infrastruktur baru-baru ini diluluskan oleh Kongres AS, agensi persekutuan itu telah diberikan dana dan alat tambahan untuk memerangi penipuan yang dilakukan melalui aset digital.
Antara lain, rang undang-undang memerlukan broker mata wang kripto untuk menjejaki dan melaporkan transaksi kepada IRS, dalam usaha untuk memberi pihak berkuasa cukai keterlihatan yang lebih besar ke dalam pertukaran mata wang maya.
Di samping itu, agensi telah pun memutuskan untuk mengupah kira-kira 200 orang untuk bekerja secara eksklusif dalam jenayah siber.
Jenayah DeFi bernilai $10 bilion
Sebaliknya, jenayah berkaitan mata wang kripto telah menyaksikan peningkatan yang ketara pada tahun 2021. Menurut beberapa anggaran, nilai jenayah berkaitan DeFi sahaja berjumlah kira-kira $10 bilion pada tahun yang baru berakhir.
Menurut Laporan Jenayah Chainalysis 2021, jenayah berkaitan mata wang kripto yang paling penting ialah pengubahan wang haram and jenayah siber, seperti serangan ransomware, di mana wang tebusan mata wang kripto dituntut sebagai pertukaran untuk data yang dicuri oleh penggodam.
Pada tahun 2021, jenis serangan ini akan berjaya $ 33 juta dalam cryptocurrency, menurut laporan Chainalysis.
Laporan itu juga menunjukkan bahawa penipuan terhadap ATM Bitcoin meningkat secara mendadak pada tahun 2021 disebabkan peningkatan populariti Bitcoin.
Akhirnya, FBI memberi amaran dalam laporan pada penghujung November tentang skim penipuan di AS yang menggunakan ATM mata wang kripto dan kod QR respons pantas untuk memudahkan pembayaran.
"FBI telah melihat peningkatan dalam penipu yang mengarahkan mangsa menggunakan ATM mata wang kripto fizikal dan kod QR digital untuk menyelesaikan transaksi pembayaran."
Ini dinyatakan dalam laporan.
Sumber: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/08/boom-seizures-cryptocurrencies-2021/