Bekas teman lelaki pelarian Ruja Ignatova (juga dikenali sebagai Cryptoqueen) telah dijatuhi hukuman penjara lima tahun kerana melakukan pengubahan wang haram $300 juta dalam pendapatan daripada pelabur usaha kripto palsu, OneCoin.
Gilbert Armenta, yang memegang beberapa jawatan penting dalam usaha niaga OneCoin, disabitkan bersalah terlibat secara aktif dalam skim yang menggelapkan pelabur daripada berjuta-juta dolar.
Dia mengaku bersalah pada 2018 kerana bersubahat melakukan penipuan wayar, pengubahan wang haram, dan pemerasan berkaitan projek OneCoin.
Armenta membantu pendakwa dalam membongkar penipuan selama dua tahun sambil melakukan jenayah tambahan, memaksa pihak berkuasa untuk mendapatkan hukuman penjara yang lebih panjang.
Cryptoqueen Dan Mata Wang Digital Palsunya
Pada 2014, Ignatova, warga Bulgaria, melancarkan OneCoin, penipuan pemasaran pelbagai peringkat bernilai $4 bilion berdasarkan mata wang kripto palsu.
OneCoin dipasarkan sebagai mata wang digital yang akan mengubah industri kewangan, dan penganjurnya mendakwa bahawa ia disokong oleh rizab emas dan menggunakan teknologi blockchain yang dikatakan lebih baik daripada Bitcoin.
Penyokong OneCoin menegaskan bahawa mata wang itu mempunyai kuantiti tetap sebanyak 120 bilion syiling dan ia akan menjadi salah satu mata wang kripto paling berharga di dunia.
Ruja Ignatova aka Cryptoqueen. Imej: BBC
Di samping itu, mereka menjamin pulangan yang besar kepada pelabur yang membeli syiling dan mengiklankannya melalui skim pemasaran pelbagai peringkat di mana peserta memperoleh komisen untuk merekrut pelabur baharu.
Namun begitu, OneCoin didedahkan sebagai skim Ponzi yang tidak disokong oleh teknologi blockchain atau mata wang kripto sebenar.
Teman Lelaki Cryptoqueen Dibantu Dalam Pengubahan Wang Haram
Pengasasnya mengumpul berbilion dolar daripada pelabur di seluruh dunia. Penipuan itu mengakibatkan kehilangan nyawa banyak pelabur.
Sabitan Armenta adalah langkah terbaru dalam penyiasatan yang panjang OneCoin, yang telah digambarkan sebagai salah satu penipuan terbesar dan paling canggih dalam sejarah.
Imej: IRTIS
Armenta dituduh membantu Ignatova dalam pengubahan wang haram dan mengelak keadilan berhubung dengan perusahaan penipuan itu. Hukuman itu melegakan berjuta-juta pelabur yang ditipu oleh penipuan itu, yang kebanyakannya masih belum menerima wang mereka kembali.
Antara pelancarannya dan 2016, OneCoin menipu berjuta-juta orang dengan nilai kira-kira $4 bilion. Pengasas syarikat meminta pelabur untuk membeli pakej pendidikan untuk berdagang aset digital dengan harga antara 100 hingga 118,000 euro.
Jumlah had pasaran kripto pada $1 trilion pada carta harian | Carta: TradingView.com
Cryptoqueen: Salah Satu Pelarian Paling Dikehendaki FBI
Pada 2017, Ignatova, yang dicap oleh BBC sebagai "wanita yang menipu dunia," kali terakhir dilihat di Athens, Greece. Beberapa laporan mendakwa bahawa dia mungkin bersembunyi di atas kapal layar mewah di Laut Mediterranean dengan sebahagian besar wang yang dicuri.
Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) menyertai pencarian Cryptoqueen dengan meletakkannya dalam senarai "10 Pelarian Paling Dikehendaki." Di samping itu, agensi itu menawarkan ganjaran $100,000 untuk maklumat yang membawa kepada lokasi dan penahanannya.
-Imej yang dipaparkan dari The Independent
Sumber: https://bitcoinist.com/cryptoqueen-ex-bf-jailed/