Bekas Teman Lelaki Cryptoqueen Dihantar Ke Penjara Selama 5 Tahun (Laporan)

Gilbert Armenta – bekas teman lelaki Ruja Ignatova (lebih terkenal sebagai “Cryptoqueen”) – dilaporkan akan menghabiskan lima tahun penjara kerana menyertai projek penipuan cryptocurrency OneCoin.

Ignatova kelahiran Bulgaria – Pengasas skim Ponzi yang terkenal – menduduki sepuluh senarai paling dikehendaki FBI. Dia kali terakhir dilihat pada 2017 di Greece, manakala beberapa sumber membayangkan dia boleh dibunuh.

Armenta Mendapat Lima Tahun, Daripada Tujuh

Menurut Undang-undang Bloomberg liputan, Mahkamah Daerah Selatan New York (SDNY) menjatuhkan hukuman penjara lima tahun kepada Armenta kerana melakukan pengubahan wang haram sebanyak $300 juta hasil yang dijana daripada penipuan OneCoin. Lelaki berusia 59 tahun itu adalah bekas teman lelaki Ruja Ignatova - pencipta skim yang menipu pelabur daripada lebih $4 bilion. 

Siasatan awal menunjukkan Armenta boleh dipenjarakan selama tujuh tahun. Bagaimanapun, dia mengaku bersalah atas pengubahan wang haram, peras ugut dan melakukan penipuan wayar pada 2018, justeru hukuman dikurangkan. 

Matthew Lee - Pengasas organisasi kepentingan awam Inner City Press - memberi lebih banyak cahaya mengenai kes terhadap defendan. Selepas mencuci $300 juta, Armenta kononnya membeli barangan mewah untuk dirinya sendiri, seperti pesawat jet.

Dia kemudiannya melanggar perjanjiannya dengan pihak berkuasa dengan menjual pesawat itu dan mencuri cek $5 juta. Di samping itu, bekas teman lelaki Ignatova merasuah entiti Mexico dan memperjudikan dana yang dicuri daripada pelabur OneCoin.

Peguam Armenta mendakwa anak guamnya bukan seorang yang ganas, sambil menambah bahawa masalahnya datang daripada nasib malang menjalinkan "hubungan romantik" dengan "Cryptoqueen." Dia mungkin "menggali ke dalam apartmennya dan mengupah pasangan untuk tinggal di sebelahnya dan mengawasinya." Armenta juga membeli sebuah bank di Georgia, di mana Ignatova sudah menjadi pelanggan. 

Defendan meminta untuk menjalani hukumannya di Penjara Persekutuan FCI Miami - sebuah institusi pembetulan keselamatan rendah untuk banduan lelaki. Majistret masih belum memutuskan sama ada untuk meluluskan permintaan itu.

'Cryptoqueen' dan Penipuan Berbilang Bilionnya

OneCoin – skim piramid mata wang kripto palsu yang ditubuhkan di Bulgaria pada 2014 – menarik lebih daripada $4 bilion antara pelancarannya dan 2016, menipu berjuta-juta orang. Pengasasnya menggesa pelabur untuk membeli "pakej pendidikan" untuk perdagangan aset digital yang berharga dari 100 euro hingga 118,000 euro.

Di samping pembelian mereka, orang ramai juga menerima token OneCoin yang boleh ditukar dengan fiat di pasaran dalaman yang direka khas. Tempat tersebut mempunyai had jualan harian berdasarkan jenis pakej yang dipilih oleh setiap pelabur, mengawal bilangan syiling yang boleh ditukar. 

Pasaran ditutup selama dua minggu untuk penyelenggaraan pada Mac 2016 dan ditutup semula pada Januari 2017. Namun begitu, orang yang bergabung dengan entiti itu terus menerima dana. 

Pihak berkuasa Bulgaria, Finland, Norway, Sweden, Latvia, dan Croatia memberi amaran berkali-kali selama bertahun-tahun bahawa OneCoin boleh menjadi projek penipuan, menggesa orang ramai untuk menjauhinya. 

Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas Ruja Ignatova, digambarkan oleh BBC sebagai "wanita yang menipu dunia," kali terakhir dikesan di Athens, Greece, pada 2017. Beberapa liputan menunjukkan bahawa dia boleh mengambil banyak dana yang dicuri, bersembunyi di atas kapal layar mewah di Laut Mediterranean. Ini boleh menjadi lokasi yang baik untuk pelarian kerana tiada bidang kuasa atau pihak berkuasa dibenarkan untuk menangkap orang yang berada dua belas batu nautika dari pantai.

Frank Schneider - bekas ketua perisikan Luxembourg - percaya Ignatova mungkin telah dibunuh:

"Saya percaya dia telah dibunuh, dan walaupun saya berharap tidak, tiada apa yang boleh dibuktikan sebaliknya."

Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) juga menyertai pemburuan "Cryptoqueen," meletakkan dia dalam senarai "Sepuluh Pelarian Paling Dikehendaki". Agensi itu juga menawarkan ganjaran $100,000 kepada sesiapa yang memberikan maklumat mengenai keberadaannya.

Menumbuhkan semula di London?

Awal tahun ini, sebuah penthouse bernilai hampir $15 juta (dibeli oleh Ignatova beberapa tahun lalu) muncul semula di pasaran rumah London, menunjukkan bahawa pelarian itu mungkin masih hidup. 

Pendakwa raya Bielefeld sebelum ini menuduh peguam Jerman Ignatova melakukan pengubahan wang haram kerana memindahkan lebih $21 juta untuk membiayai pembelian pangsapuri dan flat kedua di bangunan itu. 

Harga yang diminta untuk hartanah yang terletak di salah satu kawasan terbaik di London – Kensington – kemudiannya diturunkan kepada sekitar $13 juta, dan pada masa ini, ia tidak lagi disenaraikan untuk dijual.

Ejen hartanah Knight Frank tidak mengesahkan sama ada ia dijual tetapi memberi jaminan bahawa ia "mematuhi sepenuhnya kewajipan undang-undang dan peraturannya pada setiap masa."