CZ Binance dalam radar selepas pemindahan $400m 2021

Binance berada dalam radar selepas $400 juta dipindahkan dari cawangannya di Amerika Syarikat kepada entiti yang diuruskan oleh Changpeng Zhao pada awal 2021.

Binance US dikaitkan dengan Merit Peak

Changpeng Zhao, atau dikenali sebagai CZ, ialah Ketua Pegawai Eksekutif Binance. Pertukarannya telah di bawah mikroskop dalam beberapa bulan kebelakangan ini. 

Siasatan forensik oleh Reuters, sebuah laman berita yang mantap, kini menunjukkan bahawa, dua tahun lalu, $400 juta telah dipindahkan melalui Silvergate Bank, sebuah bank mesra kripto yang juga merupakan salah satu rakan kongsi Binance, kepada Merit Peak, firma perdagangan yang menyenaraikan Changpeng Zhao sebagai “pengurus”.

Merit Peak digabungkan dalam Pulau British Virgin.

Dalam tiga bulan pertama 2021, penyiasat mendapati bahawa walaupun $400 juta telah dipindahkan melalui Silvergate Bank daripada Binance US, didaftarkan di bawah BAM Trading; ia tidak boleh disahkan secara bebas jika ia termasuk dana pelanggan.

Ini kerana, pada masa itu, akaun Binance.US menerima $1.3 bilion daripada pelanggan korporat. 

Binance bertindak balas

Reuters juga tidak dapat menentukan sebab pemindahan itu. Satu-satunya butiran yang ditemui ialah Merit Peak "memudahkan perdagangan" untuk Binance.US. Ini bermakna mereka adalah pembuat pasaran, membantu dalam menjadikan perdagangan dan transaksi crypto lebih cair.

Keuntungan Merit Peak daripada spread, perbezaan antara harga bida dan permintaan bagi aset asas, apabila mereka menawarkan perkhidmatan ini. Masalahnya ialah Reuters mendapati bahawa pekerja Binance.US disembunyikan dengan tepat mengenai cara Merit Peak melaksanakan dagangannya.

Siasatan oleh Reuters mempersoalkan sama ada Binance.US adalah bebas seperti yang dinyatakan. Berdasarkan penemuan ini, saluran berita mencadangkan bahawa walaupun Binance Global tidak dilesenkan untuk beroperasi di Amerika Syarikat, ia boleh mengawal secara langsung kewangan cawangan yang berpangkalan di AS.

Tambahan pula, pemindahan dibuat tanpa memaklumkan kepada eksekutif. Sebagai contoh, pemindahan besar bernilai $400 juta tidak disedari oleh ketua pegawai eksekutif (CEO) ketika itu, Catherine Coley.

Binance menjawab pertanyaan Reuters. Seorang wakil berkata maklumat yang dicari sudah lapuk, dan Merit Peak tidak menyediakan perkhidmatan kepada platform Binance.US. 

Ikuti Kami di Google News