Walaupun terdapat sekatan, pertukaran mata wang kripto Binance membenarkan perniagaan Iran berurus niaga $8 bilion

Data Blockchain mendedahkan bahawa firma mata wang kripto Binance telah mengendalikan urus niaga Iran bernilai $8 bilion sejak 2018 walaupun sekatan AS bertujuan untuk memotong Iran daripada sistem perbankan dunia.

Menurut analisis data daripada penyelidik blockchain AS yang terkenal, Chainalysis, hampir semua wang—kira-kira $7.8 bilion—mengalir antara Binance dan pertukaran mata wang kripto terbesar Iran, Nobitex. Di laman webnya, Nobitex menyediakan arahan tentang cara mengelakkan hukuman.

Tiga perempat daripada aset Iran yang melalui Binance telah dilaburkan dalam Tron, mata wang kripto yang agak tidak jelas yang membolehkan pengguna menyembunyikan identiti mereka. Syiling peringkat pertengahan yang dipanggil Tron boleh digunakan untuk berdagang tanpa nama tanpa "membahayakan aset akibat penalti," menurut catatan blog yang diterbitkan oleh Nobitex tahun lepas.

Penemuan baharu itu bertepatan dengan siasatan Jabatan Kehakiman AS terhadap dakwaan pelanggaran pengubahan wang haram oleh Binance, peneraju pasaran dalam sektor mata wang kripto bernilai $1 trilion dengan lebih 120 juta pengguna. Peguam dan pakar sekatan perdagangan memberi amaran bahawa transaksi itu meletakkan syarikat itu berisiko melanggar undang-undang Amerika yang melarang menjalankan perniagaan dengan Iran.

Reuters melaporkan pada bulan Julai bahawa Binance masih menerima pelanggan dari Iran dan perniagaan itu menyedari populariti bursa itu di Republik Islam. Siasatan terhadap masa lalu Binance yang sukar dengan pematuhan peraturan kewangan termasuk yang ini. Binance menyatakan dalam catatan blog sehari selepas laporan itu diterbitkan bahawa ia mematuhi peraturan sekatan antarabangsa ke atas Iran dan menafikan akses kepada platform kepada sesiapa yang tinggal di sana. Changpeng Zhao, pencipta jutawan bursa itu, menulis di Twitter: "Binance mengharamkan pengguna Iran berikutan sekatan, 7 terlepas/mendapati penyelesaian, mereka telah diharamkan kemudian."

Mengenai transaksi yang baru ditemui, Binance enggan memberikan respons yang menyeluruh. Patrick Hillmann, seorang wakil, menyatakan dalam satu kenyataan: “Bertentangan dengan platform lain yang mempunyai pendedahan kepada perniagaan yang disekat AS yang sama, Binance.com bukanlah firma AS. Kami, bagaimanapun, telah mengambil langkah agresif untuk mengurangkan pendedahan kami kepada pasaran Iran, menggunakan sumber dalaman dan rakan kongsi dalam perniagaan.”

Binance berkata bahawa pelanggan tidak lagi boleh mendaftar untuk akaun atau menggunakan perkhidmatannya tanpa pengenalan bermula pada Ogos 2021. Tetapi setakat November tahun ini, menurut statistik Chainalysis, bursa telah mengendalikan hampir $1.05 bilion dalam dagangan terus dari Nobitex dan pertukaran Iran yang lain. Dagangan berkaitan Iran di Binance telah berjumlah kira-kira $80 juta sejak jawatan Zhao pada bulan Julai.

Dalam kenyataan Binance, Hillmann menyatakan bahawa perniagaan memerlukan semakan penuh "Kenali Pelanggan Anda", dan warga Iran tidak dibenarkan untuk menubuhkan atau menyelenggara akaun. Semasa kami belajar tentang bahaya baharu dan potensi pendedahan, kami sentiasa menambah baik proses dan teknologi kami. Antara Jun 2021 dan November 2022, pendedahan Binance kepada syarikat berkaitan Iran menurun secara eksponen hasil daripada inisiatif ini, termasuk pemantauan transaksi masa nyata dengan kerjasama pembekal luar.”

Pemindahan bernilai berbilion

Menurut data yang diperiksa, sejak 2018, lebih $2.95 bilion dalam mata wang kripto telah dipindahkan terus antara bursa Iran dan Binance.

Data itu juga menunjukkan bahawa tambahan $5 bilion dalam mata wang kripto telah dipindahkan antara pasaran Iran dan Binance melalui pelbagai lapisan orang tengah. Menurut pengawal selia, pemindahan "tidak langsung" ini harus menimbulkan amaran untuk pertukaran crypto kerana ia boleh menjadi tanda pengubahan wang haram dan pengelakan sekatan. Pengguna mata wang kripto yang ingin menyembunyikan jejak kaki mereka kerap menggunakan kaedah lanjutan untuk membina rangkaian pemindahan kriptografi yang rumit.

Di laman webnya, Nobitex menasihati 4 juta penggunanya untuk "menjaga keselamatan" dengan mengelakkan "pemindahan langsung" mata wang kripto antara platform kripto Iran dan antarabangsa.

Mengenai pendedahan tidak langsung bursa kepada dana haram, jurucakap Binance Hillmann menyatakan pada bulan Jun bahawa "apa yang penting untuk diperhatikan bukanlah dari mana dana itu datang - kerana deposit mata wang kripto tidak boleh dihalang - tetapi apa yang kami lakukan selepas wang itu dimasukkan." Untuk "menjamin bahawa sebarang wang yang menyalahi undang-undang dijejaki, dibekukan, dipulihkan dan/atau dipulihkan kepada pemilik sahnya," beliau mendakwa Binance menggunakan pemantauan transaksi dan penilaian risiko.

Baki urus niaga Iran, selain token Tron, dibuat dalam mata wang kripto terkenal bitcoin, eter, tether, XRP, dan token yang lebih kecil dipanggil litecoin.

Penyelidikan industri menunjukkan bahawa Binance adalah pasaran terbesar untuk perdagangan Tron. Syiling itu tidak disertakan dalam pertukaran penting tertentu yang lain, termasuk sebagai Coinbase dan Gemini yang dikawal oleh AS.

Tron sebahagian besarnya telah melarikan diri daripada perhatian penjejak mata wang kripto sehingga kebelakangan ini. Menurut e-mel Chainalysis yang dihantar kepada pelanggan, peneraju pasaran Chainalysis, yang digunakan oleh agensi kerajaan AS, hanya mula menawarkan sokongan penuh untuk pengesanan Tron pada Mei ini.

Sejak April 2020, apabila aliran Tron pertama dijejaki, set data Tron mempunyai maklumat tentang lebih daripada 1.15 juta pemindahan langsung antara Binance dan Nobitex. Maklumat tersebut termasuk alamat dompet dan nombor pengenalan khusus transaksi tertentu.

Tiga syarikat yang mempunyai akses kepada perisian penyelidikan Reaktor Chainalysis memberikan Reuters maklumat Tron serta set data tambahan yang meliputi syiling crypto yang lain. Ia menyemak silang data daripada setiap syarikat, dan syarikat keempat, menggunakan data daripada set data berbeza yang dibuat dengan perisian berbeza, juga mengesahkan sebahagian daripada statistik pemindahan langsung.

Data mendedahkan bahawa lebih banyak transaksi Iran daripada mana-mana pertukaran lain yang digabungkan melalui Binance. Sejak 2018, bursa KuCoin yang berpangkalan di Seychelles telah memproses $820 juta dalam kedua-dua transaksi langsung dan tidak langsung, menjadikannya pertukaran kedua paling popular untuk pelanggan Nobitex di belakang Binance.

Risiko Sekatan

Sejak penubuhannya pada 2017, Binance telah mengalami pertumbuhan pesat. Bulan lalu, perniagaan itu meluaskan tumpuannya melangkaui mata wang kripto dengan menyumbang $500 juta kepada Elon Musk, Ketua Pegawai Eksekutif Tesla, untuk memperoleh Twitter.

Sama ada Binance melanggar mana-mana undang-undang anti-pengubahan wang haram di Amerika Syarikat adalah subjek utama siasatan Jabatan Kehakiman. Menurut tiga orang yang mempunyai pengetahuan tentang penyiasatan, jabatan itu juga sedang meneliti Binance sebagai sebahagian daripada kes, yang telah berlangsung sejak 2018, untuk potensi pelanggaran sekatan jenayah yang berkaitan dengan Iran. Lewat Januari 2020, kerajaan meminta Binance untuk memberikan maklumat mengenai program pematuhannya, terutamanya sebarang dokumentasi yang berkaitan dengan pergerakan wang tunai mata wang kripto untuk individu atau perniagaan di negara seperti Iran.

Selaras dengan perjanjian nuklear Iran dengan kuasa antarabangsa, kerajaan AS melonggarkan sekatan ke atas Iran selama tiga tahun sebelum mengembalikannya pada 2018. Sejak 1979, sekatan yang dikenakan oleh Barat dan PBB ke atas Teheran untuk program nuklearnya, serta untuk dakwaan penyalahgunaan hak asasi manusia dan sokongan terhadap keganasan, telah dilaksanakan.

Transaksi Iran yang dilaporkan oleh Reuters, menurut enam peguam dan pakar sekatan, meletakkan Binance dalam bahaya sekatan "sekunder" AS, yang bertujuan untuk menghentikan syarikat bukan AS daripada menjalankan perniagaan dengan perniagaan yang disekat atau membantu rakyat Iran mengelak sekatan perdagangan Amerika. . Akses syarikat kepada sistem kewangan Amerika mungkin dihadkan dengan teruk oleh sekatan kedua.

Jika Binance mempunyai apa yang Jabatan Perbendaharaan AS rujuk sebagai "hubungan dengan Amerika Syarikat", firma itu juga mungkin tertakluk kepada sekatan langsung "utama", menurut profesional undang-undang. Mereka menyatakan bahawa hubungan ini boleh dibuat dengan mana-mana perniagaan yang diperbadankan AS, transaksi yang dijalankan menggunakan dolar atau sistem kewangan Amerika, atau kedua-duanya. Siasatan untuk maklum balas daripada Perbendaharaan tidak menerima jawapan.

Bank British Standard Chartered bersetuju untuk membayar lebih $930 juta kepada pihak berkuasa Amerika pada 2019 kerana melanggar sekatan jenayah, termasuk menghalakan sekitar $240 juta melalui institusi kewangan Amerika untuk pelanggan Iran. Standard Chartered mengaku bersalah tentang pelanggaran tersebut. Pada 2014, bank Perancis BNP Paribas bersetuju untuk membayar $8.9 bilion dan membuat pengakuan bersalah melanggar sekatan AS ke atas negara seperti Iran. Kedua-dua bank mengisytiharkan hasrat mereka untuk meningkatkan kawalan mereka.

Menurut Binance, ia tidak menerima pengguna dari AS. Sebaliknya, pelanggan Amerika dihalakan ke bursa lain yang dipanggil Binance.US, yang dikendalikan oleh sebuah syarikat AS yang telah didaftarkan dengan Perbendaharaan sebagai perniagaan perkhidmatan wang sejak 2019.

Binance.US telah dirujuk sebagai "entiti yang berasingan sepenuhnya" oleh CEO Binance Zhao. Didakwa pada bulan Oktober bahawa dia sebenarnya mengawal bursa Amerika dan mengawasi operasinya dari jauh. Dalam nota kepada eksekutif pada 2018, seorang perunding Binance merujuk kepada operasi AS sebagai "anak syarikat de facto."
Zhao menekankan bahawa Binance.US "beroperasi secara bebas daripada Binance.com" dalam catatan blog yang diterbitkan berikutan laporan itu.

Pertukaran Binance utama terlibat dalam sebahagian besar daripada $8 bilion dalam urus niaga mata wang kripto Iran yang ditemui Reuters. Walau bagaimanapun, menurut data Chainalysis, Binance.US juga mengendalikan transaksi mata wang kripto bernilai $1.5 juta daripada bursa Iran Nobitex, Wallex, dan Tether Land.

Sekatan terhadap Iran boleh mengakibatkan hukuman jenayah sehingga $1 juta setiap pelanggaran untuk organisasi Amerika. Sehingga 20 tahun penjara mungkin bagi mereka yang terlibat. Perbendaharaan mendenda pertukaran mata wang kripto yang berpangkalan di Seattle, Bittrex $24 juta pada bulan Oktober kerana melanggar sekatan terhadap Iran dan negara lain dengan memproses transaksi berjumlah lebih daripada $260 juta dalam mata wang kripto. Pada masa itu, Bittrex menyatakan "keseronokan mereka untuk mengendalikan sepenuhnya" situasi itu.

Sebagai tindak balas kepada pertanyaan, wakil untuk Binance.US mendakwa bahawa anggaran Reuters tentang jumlah urus niaganya dengan bursa Iran adalah tidak tepat dan menambah "data transaksi langsung dan tidak langsung daripada Chainalysis menggabungkan dan meningkatkan jumlah yang anda sebutkan." Wakil itu tidak menawarkan jumlah gantian.

Menurut jurucakap itu, Binance.US "mematuhi semua peraturan AS yang terpakai yang mengawal selia pertukaran aset digital" dan hanya membenarkan perdagangan oleh perniagaan yang telah melalui "prosedur pemeriksaan yang ketat."
Nobitex dan pertukaran mata wang kripto Iran yang lain tidak tertakluk kepada sekatan AS. Menurut Reuters, tiada bukti bahawa sesiapa di bawah sekatan dari Iran menggunakan Binance atau Binance.US.

Pilihan Terbaik

Bursa Iran terbesar, Nobitex, memulakan kerjaya pada tahun itu. Menurut halaman LinkedInnya, pengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif syarikat itu, Amirhosein Rad, memperoleh ijazah kedoktoran dalam kejuruteraan kimia dan falsafah dari Universiti Teknologi Sharif Iran. Untuk artikel ini, Rad memilih untuk tidak mengulas.

Nobitex mahu membolehkan rakyat Iran melabur dalam mata wang kripto walaupun "bayangan sekatan," seperti yang dinyatakan di halaman LinkedInnya awal tahun ini. Memandangkan sekatan telah menghalang keupayaan Iran untuk menjalankan perniagaan dengan dunia luar, mata wang kripto telah menjadi lebih biasa di sana untuk perdagangan antarabangsa. Menurut bursa itu, ia bertindak sebagai "jambatan selamat antara dunia mata wang kripto dan 3.5 juta rakyat Iran."

Dalam laporan tahunan 2021nya, Nobitex mendakwa mengendalikan 70% daripada semua transaksi mata wang kripto di Iran. Baru-baru ini pada tahun ini, pertukaran itu menggalakkan pengguna untuk menggunakan Binance dalam beberapa siaran di laman web dan akaun media sosialnya.

Menurut statistik Chainalysis, pengguna Nobitex mula memindahkan bitcoin melalui Binance pada April 2018. Nobitex mengesyorkan pelanggan mendaftarkan akaun untuk menukar Rial Iran mereka kepada mata wang kripto dan kemudian membuat pemindahan ke pertukaran asing seperti Binance, yang dianggapnya "paling boleh dipercayai," dalam nasihat perdagangan di laman webnya yang pertama kali diterbitkan pada 2019 dan disemak pada Oktober ini. Tweet kemudiannya pada tahun 2020 mendakwa bahawa Binance "menyebabkan lebih sedikit masalah untuk pengguna Iran" dan bahawa ia "masih alternatif terbaik untuk kami orang Iran."

Syarat penggunaan awam Nobitex menasihatkan pengguna untuk mengelakkan "pemindahan terus" mata wang kripto daripada Nobitex ke Binance dan sebaliknya membina banyak dompet digital untuk memindahkan dana dalam peringkat yang berbeza, kerana bahaya yang ditimbulkan oleh sekatan AS.

Menurut data Chainalysis, bilangan transaksi Tron antara Nobitex dan Binance meningkat mulai Ogos 2020.

Pengasas Tron, Sun, mengumumkan di Twitter pada bulan yang sama bahawa syiling digital telah membolehkan fungsi baharu yang membolehkan peniaga menyembunyikan identiti mereka. Fungsi itu, digelar zk-SNARK, akan "melindungi data pengguna dengan perlindungan privasi yang paling hebat dalam pasaran," menurut Sun.
Menurut sekeping tahun lepas yang muncul dalam jurnal Jabatan Kehakiman, ciri tersebut membolehkan penciptaan "mata wang kripto yang tidak dikenali" yang menarik penjenayah "seperti jerung untuk bergaul" ketika mereka "mencari pengasingan untuk menyamarkan aktiviti mereka."

Disebabkan oleh "keselamatan yang sangat baik" Tron, Nobitex menasihatkan pengguna untuk membuka dompet digital dengan Binance untuk membelinya. Zk-SNARK, menurut artikel blog Nobitex Julai 2021, adalah penting untuk menjaga "rahsia" penghantar dan penerima crypto.

Selepas Binance mengetatkan saringan pelanggannya pada 20 Ogos 2021, pelanggan Nobitex masih dapat menggunakan Binance untuk berdagang Tron dan token kripto lain, menurut data. Antara masa itu dan November tahun ini, Binance menjalankan urus niaga langsung daripada Nobitex bernilai lebih $1 bilion, jauh mengatasi mana-mana pertukaran asing lain, data menunjukkan. Data mendedahkan bahawa selewat-lewatnya Oktober ini, $20 juta dalam Tron bergerak terus antara Binance dan Nobitex.

Nobitex telah digunakan oleh rakyat Iran yang telah dikenakan sekatan Perbendaharaan AS kerana terlibat dalam serangan siber dan operasi perisian tebusan, menurut analisis Chainalysis dari September. Menurut Chainalysis, lebih $230,000 hasil ransomware bitcoin telah dihantar ke akaun digital Iran yang dibenarkan antara 2015 dan 2022, dengan majoriti mata wang kripto pergi ke Nobitex.

Kor Pengawal Revolusi Islam, kumpulan kuat yang mentadbir sebuah empayar ekonomi serta unit bersenjata dan perisikan elit di Iran, dilaporkan dikaitkan dengan semua warga Iran yang dikenakan sekatan, menurut kenyataan Perbendaharaan pada bulan yang sama. . Siasatan untuk komen tidak dijawab oleh pihak berkuasa Iran. Sekatan AS telah digelar "sepihak, haram, dan kejam" oleh Kementerian Luar Iran.

Berkaitan

Dagangan Dash 2 – Prajualan Berpotensi Tinggi

• Presale Aktif Secara Langsung Sekarang – dash2trade.com
• Token Asli Ekosistem Isyarat Kripto
• KYC Disahkan & Diaudit