DOJ Memfailkan Tuduhan Terhadap 'Rug Pull' Kelab Baller Ape

Jabatan Kehakiman petang ini mengumumkan pertuduhan jenayah terhadap pencipta koleksi Baller Ape Club NFT kerana mendalangi apa yang dipanggil “tarik permaidani"

Tuduhan itu, diumumkan bersama-sama dengan tiga kes penipuan mata wang kripto lain, menandakan kali kedua pendakwa raya persekutuan pergi selepas skim "tarik permaidani" NFT, di mana pencipta projek NFT menjual NFT atas janji palsu faedah dan utiliti komuniti, hanya untuk meninggalkan projek dan mengambil alih dana pelabur. 

Le Anh Traun, warga Vietnam, didakwa atas satu pertuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar dan satu pertuduhan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram antarabangsa.

Traun didakwa mengumpul $2.6 juta daripada pembeli Baller Ape NFT, tetapi tidak lama selepas itu memadamkan tapak web organisasi dan mencuci dana. Menurut Jabatan Kehakiman, dia menukar keuntungan yang diperoleh secara haram kepada mata wang kriptografi yang berbeza dan memindahkannya merentasi pelbagai rantaian blok, dalam amalan yang dikenali sebagai "chain-hopping."

Jika sabit kesalahan, Traun boleh berdepan hukuman penjara sehingga 40 tahun. 

"Tarik permaidani" NFT terlalu biasa dalam dunia perdagangan NFT yang tidak berpusat dan volum tinggi, di mana koleksi baharu muncul setiap hari daripada banyak pencipta yang tidak pernah didengari. Tahun lepas sahaja, pasaran NFT menjana jualan $25 bilion. Jabatan Kehakiman, bagaimanapun, tidak mendakwa satu kes penipuan NFT pada tahun 2021. 

Hanya pada bulan Mac tahun ini, apabila DOJ mengumumkan kes pertamanya terhadap pencipta NFT kerana menipu pembeli (pencipta koleksi NFT Frosties "tarik permaidani" yang terkenal), adakah kerajaan persekutuan memberi isyarat kesediaannya untuk meneruskan kes sedemikian. Pertuduhan hari ini menegaskan semula selera itu. 

"Kes-kes ini menjadi peringatan penting bahawa sesetengah penipu bersembunyi di sebalik kata-kata yang bergaya, tetapi pada penghujung hari mereka hanya berusaha untuk memisahkan orang daripada wang mereka," kata Peguam AS Tracy L. Wilkison untuk Daerah Tengah California, dalam satu kenyataan. "Kami akan terus bekerjasama dengan rakan kongsi penguatkuasa undang-undang kami untuk mendidik dan melindungi pelabur berpotensi mengenai pelaburan tradisional dan bergaya."

Kes Baller Ape, bersama tiga lagi yang diumumkan hari ini, adalah hasil tindakan penguatkuasaan negara yang diketuai oleh DOJ bersama Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan FBI.

Kes-kes lain yang didakwa hari ini termasuk skim Ponzi mata wang kripto yang didakwa mengumpul hampir $100 juta; tawaran syiling permulaan palsu yang mencuri $21 juta daripada pelabur yang mengelirukan; dan skim komoditi kripto yang terperinci yang menyaksikan seorang lelaki menjanjikan pulangan 600% kepada pelabur yang dia minati dengan mesyuarat di rumah Hollywood Hills yang bukan miliknya, menggunakan pasukan pengawal keselamatan bersenjata palsu untuk menjana imej kekayaan dan kuasa palsu.

Ingin menjadi pakar kripto? Dapatkan yang terbaik daripada Nyahsulit terus ke peti masuk anda.

Dapatkan berita crypto terbesar + pusingan mingguan dan banyak lagi!