DOJ menyiasat Silvergate berhubung hubungan FTX, Alameda

Jabatan Kehakiman AS sedang menyiasat Silvergate Capital berhubung urusannya dengan FTX dan Alameda Research, menurut a Februari 2 laporan daripada Bloomberg.

Silvergate Bank telah dilaporkan tidak dituduh melakukan salah laku, dan siasatan boleh membuat kesimpulan tanpa sebarang pertuduhan difailkan terhadap firma itu.

DOJ belum mengumumkan siasatan secara rasmi. Sebaliknya, Bloomberg memperoleh maklumat tentang siasatan sulit daripada sumber tanpa nama.

Silvergate memperkecilkan pendedahannya kepada FTX pada masa kejatuhan syarikat terakhir pada bulan November. Walau bagaimanapun, hubungan bank dengan FTX dan Alameda tidak lama kemudian menjadi lebih diteliti. Pada bulan Disember, senator AS mencadangkan akaun Silvergate adalah di tengah daripada keruntuhan FTX. Baru-baru ini, laporan mencadangkan bahawa Silvergate menerima a Pinjaman $4.3 bilion daripada Bank Pinjaman Rumah Persekutuan semasa menjalankan bank yang mengikuti kejatuhan FTX.

Awal minggu ini, senator melancarkan siasatan untuk mengetahui sama ada Silvergate menyedari sepenuhnya aktiviti FTX yang tidak wajar dan salah urus dana. Usaha yang diperbaharui itu berpunca daripada kegagalan Silvergate untuk menjawab soalan yang sama pada bulan Disember.

Tidak jelas sama ada pertanyaan senator baru-baru ini membawa terus kepada siasatan DOJ hari ini. Ia juga tidak jelas dengan tepat, jika ada, pautan antara Silvergate dan FTX yang diterangkan di atas sedang disiasat sebagai sebahagian daripada siasatan yang sepatutnya.

Pasaran kripto pasca-FTX yang keras telah memberi kesan tambahan kepada Silvergate dalam erti kata yang lebih umum. Bulan ini, syarikat itu memberhentikan 40% kakitangannya, atau 200 pekerja.