DOJ Merampas $470 Juta dalam Saham Robinhood Daripada Eksekutif FTX

Sam Bankman-Fried (SBF) dan bekas tangan kanannya, Gary Wang, tidak dapat mengekalkan pemilikan saham Robinhood bernilai hampir setengah bilion dolar, menurut dokumen mahkamah bertarikh 6 Januari.

Jabatan Kehakiman (DOJ) AS telah merampas pegangan eksekutif sebagai tindak balas kepada tuduhan penipuan yang meluas terhadap Bankman-Fried dan FTX, yang mana pelaburan ekuiti mungkin terlibat. 

Tiada Lagi Perkongsian Robinhood

. dokumen, yang difailkan di mahkamah muflis New Jersey, mendedahkan bahawa DOJ telah merampas 55,273,469 saham Robinhood, bersama $20,746,713.67 lagi daripada ED&F Man Capital Markets - sebuah syarikat induk yang dikawal oleh kedua-dua SBF dan Wang. Dengan setiap dagangan saham Robinhood pada $8.50 pada waktu penulisan, jumlah nilai stok dan wang tunai yang dirampas adalah kira-kira $490 juta. 

Menurut Jabatan, aset yang dirampas dikira sebagai harta dan hasil yang terlibat dalam pelanggaran pelbagai statut jenayah, termasuk penipuan wayar dan pengubahan wang haram. Bulan lalu, juri besar di Daerah Selatan New York mengembalikan dakwaan lapan pertuduhan yang mendakwa SBF dengan jenayah sedemikian, di samping konspirasi untuk melakukan penipuan sekuriti, penipuan komoditi dan pelanggaran kewangan kempen.

 “Kerajaan menjangkakan bahawa bukti akan menunjukkan bahawa Bankman-Fried menipu pelanggan FTX dengan menyalahgunakan dana mereka untuk kegunaan peribadinya, termasuk untuk melabur untuk akaunnya sendiri, untuk membuat pelaburan usaha niaga yang tidak didedahkan,” tulis DOJ.

DOJ menunjukkan berniat untuk merampas saham minggu lepas – 90% daripadanya dimiliki oleh Bankman-Fried, dan 10% oleh Wang. Peguam Bankman-Fried membantah kepada potensi rampasan pada masa itu, mendakwa adalah "tidak sesuai" untuk secara automatik menganggap saham tersebut dibeli dengan dana tidak sah. 

Memberi keterangan kepada Kongres bulan lepas, peguam kebankrapan FTX dan Ketua Pegawai Eksekutif baharu, John Ray, menyatakan bahawa FTX menghasilkan aset pengguna dengan Alameda Research, di mana aset tersebut digunakan untuk dagangan margin. 

Apa yang SBF Tinggalkan?

Semasa temu bual di Sidang Kemuncak Dealbrook pada November, SBF mendakwa hanya mempunyai baki $100,000 dalam akaun banknya – gambaran nilai bersih berbilion dolar sebelum kejatuhan FTX. 

Bankman-Fried telah diekstradisi ke AS dari Bahamas atas arahan DOJ pada bulan Disember tetapi kemudiannya dikeluarkan dengan jaminan $250 juta. Dia dikurung di Daerah Utara California sementara menunggu perbicaraan dan tidak dibenarkan mengeluarkan sebarang talian kredit baharu sehingga itu.