Embattled Nexo Saman Pihak Berkuasa Kewangan Kepulauan Cayman kerana Menyekat Lesen VASPnya ⋆ ZyCrypto

Pengiklanan

 

 

• Pemberi pinjaman juga menghadapi tekanan di Bulgaria atas dakwaan pengubahan wang haram dan kesalahan cukai.
• Bulan lalu, Nexo terpaksa keluar dari AS kerana 'peraturan yang tidak jelas.'

Nexo menyaman pengawal selia kewangan Kepulauan Cayman kerana menafikan pendaftarannya sebagai penyedia perkhidmatan aset maya di wilayah itu. Pihak Berkuasa Kewangan Kepulauan Cayman menolak permohonan VASP Nexo bertarikh 20 Disember.

Antara sebab yang disebut oleh pihak berkuasa ialah keperluan untuk lebih banyak dokumentasi mengenai penilaian risiko pelanggan dan perusahaan. CIMA juga menyalahkan permohonan itu, antara lain, kerana tidak mempunyai peruntukan anti-pengubahan wang haram yang mencukupi.

Menangani dakwaan itu, Nexo menyatakan dalam tuntutan mahkamah bahawa alasan yang ditunjukkan oleh CIMA tidak ''memuaskan dan tidak cukup terperinci.'' Atas sebab itu, ia memohon supaya arahan itu diterbalikkan dan diberikan lesen operasi.

â € ~ A € ~Kes ini adalah gambaran semula jadi bagi misi pemerolehan lesen Nexo yang berterusan di seluruh dunia dan sesuatu yang agak biasa yang kadang-kadang berlaku sepanjang proses mendapatkan kebenaran,'' kata jurucakap firma itu di Telegram.

Bulgaria Menyiasat Nexo untuk Kesalahan Pengubahan Wang Haram

Konflik ini merupakan salah satu daripada banyak cabaran yang dihadapi Nexo – yang mendakwa di tapak web rasminya menyokong lebih daripada 5 juta pengguna merentasi 200 bidang kuasa. Di Bulgaria, pemberi pinjaman sedang disiasat atas dakwaan pengubahan wang haram dan kesalahan berkaitan cukai. Khususnya, parti politik Bulgaria GERB menuduh parti pemerintah negara itu 'Kami Meneruskan Perubahan' dan Bulgaria Demokratik menerima sumbangan daripada Nexo.

Menurut liputan sebuah rumah media tempatan, bekas Perdana Menteri Boiko Borisov, dan ahli GERB, mendakwa lima kakitangan yang dikaitkan dengan Nexo menghantar 20,000 BGN sebagai sumbangan kepada Democratic Bulgaria. Ahli parti juga mendakwa bahawa jumlah yang sama telah didermakan oleh individu yang dikaitkan dengan Nexo.

Beberapa batu jauhnya, Nexo baru-baru ini terpaksa meninggalkan pasaran AS atas perkara yang didakwanya sebagai 'peraturan yang tidak jelas,' setiap melaporkan oleh ZyCrypto. Syarikat itu selanjutnya terpaksa menghentikan produk Earn Interestnya di beberapa negeri berikutan perintah berhenti dan berhenti oleh SEC untuk – menawarkan dan menjual sekuriti tanpa kelayakan terlebih dahulu.

Kenyataan yang disertakan oleh pengasas bersama Nexo, Antoni Trenchev, menyatakan bahawa pemberi pinjaman adalah pelarut, menyangkal dakwaan awal yang sebaliknya. ''Insolvensi, muflis, tiada dalam realiti Nexo, dan kami percaya, kami berharap, kami memberi inspirasi sambil bekerja keras untuk menyampaikan masa depan yang kukuh dan mampan kepada pengguna.''