Polis Estonia Tangkap Dua Penipu Dalam Skim $575 Juta

Industri kripto telah menyaksikan pertumbuhan besar dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Dan sejak penggunaan arus perdana dipercepatkan, penjenayah siber dan penipu juga meningkatkan usaha mereka untuk menipu pengguna yang tidak bersalah dalam crypto. Akibatnya, sektor penguatkuasaan undang-undang global turut berpaling tadah untuk memerangi pelakon jahat yang melakukan pengubahan wang haram.

Kali ini, Polis Estonia menjadi tajuk utama dengan menangkap dua penipu crypto yang menipu pelabur sebanyak $575 juta. Defendan, Ivan Turõgin dan Sergei Potapenko, kedua-duanya berumur 37 tahun. Mereka memalsukan menjalankan platform perlombongan mata wang kripto, HashFlare, dan bank aset digital bernama Polybius Bank di mana mangsa melabur kedua-dua mata wang kripto dan fiat. 

Mahkamah daerah di Seattle menetapkan tuduhan terhadap defendan termasuk 16 dakwaan penipuan wayar dan satu untuk pengubahan wang haram menggunakan syarikat palsu. Selain itu, penyiasatan mendapati bahawa penipuan crypto ini juga melibatkan empat konspirator lain yang tinggal di Belarus, Switzerland dan Estonia. Penipu menerima dana crypto haram daripada ratusan ribu pengguna dan mengendalikan model perniagaan palsu dari 2015 hingga 2019; pegawai mengesahkan bahawa syarikat itu bertindak sebagai skim piramid. 

Pihak Berkuasa AS Terus Menurunkan Penipu

Menurut laporan itu, penahanan penipu itu hasil daripada pencarian bersama oleh lebih 100 pegawai polis Estonia dan sekitar 15 ejen FBI. Menurut Jabatan Kehakiman AS (DOJ), penipu menggunakan dana yang dicuri untuk membeli hartanah dan kereta mewah dan menggunakan syarikat shell untuk mencuci wang. 

Bercakap mengenai kejadian itu, Nick Brown, Peguam AS untuk Mahkamah Daerah Barat, tambah;

Saiz dan skop skim yang didakwa benar-benar menakjubkan. Defendan ini memanfaatkan kedua-dua daya tarikan mata wang kripto, dan misteri yang menyelubungi perlombongan mata wang kripto, untuk melakukan skim Ponzi yang besar. Mereka memikat pelabur dengan representasi palsu dan kemudian membayar pelabur awal dengan wang daripada mereka yang melabur kemudian. Mereka cuba menyembunyikan keuntungan yang diperoleh secara haram dalam hartanah Estonia, kereta mewah, dan akaun bank serta dompet mata wang maya di seluruh dunia. Pihak berkuasa AS dan Estonia sedang berusaha untuk merampas dan menahan aset ini dan mengambil keuntungan daripada jenayah ini.

Pendakwa raya berkata penjenayah, kini dalam tahanan, boleh menghadapi hukuman penjara sehingga 20 tahun. Mahkamah daerah persekutuan akan menjatuhkan hukuman kepada defendan dengan mempertimbangkan Garis Panduan Penghukuman AS selepas mereka mengaku melakukan jenayah.

DOJ AS Merampas Lebih 50,000 Bitcoin Tahun Lalu

DOJ AS merekodkan rampasan bersejarah lebih 50,000 Bitcoin pada bulan yang sama tahun lepas. Pada masa rampasan, Bitcoin didagangkan pada harga tinggi sekitar $68,000, bermakna simpanan crypto yang dirampas bernilai lebih $3.3 bilion. James Zhong, yang daripadanya BTC telah dirampas, didakwa melakukan penipuan di pasaran darknet Silk Road. 

Peguam AS Mahkamah Daerah Selatan, Damian Williams, mengulas pada masa itu;

James Zhong melakukan penipuan wayar lebih sedekad yang lalu apabila dia mencuri kira-kira 50,000 Bitcoin dari Silk Road. Selama hampir sepuluh tahun, keberadaan sebahagian besar Bitcoin yang hilang ini telah menjadi misteri lebih $3.3 bilion.

Imej pilihan daripada Pixabay dan carta daripada TradingView.com