Bekas pengurus Coinbase ditahan dalam kes dagangan orang dalam kerana membocorkan butiran penyenaraian aset

Jabatan Kehakiman AS pada 21 Julai ditangkap bekas pengurus produk Coinbase Ishan Wahi, dan abangnya Nikhil Wahi, dan mendakwa Sameer Ramani dengan dakwaan penipuan wayar.

Pertuduhan itu dibawa berhubung dengan apa yang disifatkan oleh DOJ sebagai skim "perdagangan orang dalam mata wang kripto yang pertama". Ramani sedang melarikan diri daripada pihak berkuasa.

Damian Williams, Peguam AS untuk Daerah Selatan New York, berkata dalam kenyataan DOJ:

“Mesej kami dengan pertuduhan ini adalah jelas: penipuan ialah penipuan ialah penipuan, sama ada ia berlaku pada rantaian blok atau di Wall Street.

Dan Daerah Selatan New York akan terus tidak henti-henti dalam membawa penipu ke muka pengadilan, di mana sahaja kita boleh menemui mereka.”

Menurut dakwaan, defendan menjalankan "perdagangan haram" dalam sekurang-kurangnya 25 mata wang kripto yang berbeza dan memperoleh kira-kira $1.5 juta.

Jenayah

Dalam siaran akhbar, DOJ berkata nilai mata wang kripto "biasanya meningkat dengan ketara" selepas Coinbase mengumumkan potensi penyenaraian aset tersebut. Oleh itu, Coinbase merahsiakan semua maklumat yang berkaitan dengan pengumuman penyenaraian awam dan melarang pekerja daripada berkongsi maklumat tersebut dan memberikan petua pelaburan.

Pada Oktober 2020, Ishan menyertai Coinbase sebagai pengurus produk dalam pasukan penyenaraian aset, kata kenyataan akhbar itu. Dalam peranannya, Ishan mempunyai pengetahuan tentang aset mana yang akan disenaraikan oleh bursa itu dan masa pengumuman awam mereka, tambah kenyataan akhbar itu.

DOJ mendakwa bahawa antara Jun 2021 dan April 2022, Ishan membocorkan maklumat sulit tentang pengumuman penyenaraian syiling sama ada kepada abangnya Nikhil atau rakannya dan sekutunya Ramani. Bertindak mengikut petua oleh Ishan, Nikhil atau Ramani boleh membeli aset terlebih dahulu menggunakan dompet Ethereum tanpa nama dan menjual untuk keuntungan sebaik sahaja harga meningkat selepas pengumuman penyenaraian Coinbase.

Menurut maklumat yang diberikan oleh Ishan, Nikhil dan Ramani mengambil kesempatan daripada petua sulit untuk sekurang-kurangnya 14 pengumuman penyenaraian Coinbase yang melibatkan sekurang-kurangnya 25 aset berbeza, kata kenyataan akhbar itu. Untuk mengaburkan dagangan mereka, Nikhil dan Ramani menggunakan akaun pertukaran terpusat atas nama orang lain dan memindahkan dana dan keuntungan ke beberapa dompet Ethereum tanpa nama atau baharu, kata DOJ.

Menangkap penjenayah

Menurut kenyataan DOJ, beberapa perdagangan besar sebelum Coinbase mengumumkan bahawa ia sedang mempertimbangkan untuk menyenaraikan segelintir token pada 11 April 2022, yang mencetuskan penyiasatan.

Pada 12 April, Cobie, personaliti crypto yang popular, menyerlahkan dalam tweet bahawa seseorang membeli aset bernilai lebih $390,000 yang dipaparkan pada pengumuman Coinbase, hanya 24 jam sebelum senarai itu diumumkan. Dagangan dalam dompet yang dirujuk oleh Cobie dikendalikan oleh Ramani, kata kenyataan DOJ.

Coinbase melancarkan siasatan di mana, pengarah operasi keselamatan bursa menghantar e-mel kepada Ishan pada 11 Mei untuk hadir untuk temu duga secara peribadi pada 16 Mei. Ishan mengesahkan bahawa dia akan menghadirinya tetapi sehari sebelum temu duga yang dijadualkan, Ishan membeli satu- penerbangan perjalanan ke India dijadualkan berlepas sejurus sebelum temu duga.

Bagaimanapun, Ishan secara palsu memberitahu rakan sekerja bahawa dia telah pun berlepas ke India pada 15 Mei, kata kenyataan DOJ. Ia menambah bahawa, Dalam beberapa jam antara tempahan tiket penerbangan dan perlepasannya yang dijadualkan, Ishan menelefon dan menghantar mesej kepada Nikhil dan Ramani, mengenai siasatan Coinbase dan menghantar gambar mesej yang diterimanya daripada pengarah operasi keselamatan.

Ishan telah ditangkap dan dihalang daripada meninggalkan negara oleh pihak berkuasa sebelum dia boleh menaiki penerbangannya.

Hukuman maksimum berkanun bagi setiap kiraan konspirasi penipuan wayar dan penipuan wayar ialah 20 tahun. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa hukuman terhadap defendan, jika didapati bersalah, akan dijatuhkan oleh hakim.

Caj berasingan SEC

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC), yang membantu dalam siasatan, memulakan prosiding sivil terhadap defendan pada 21 Julai atas tuduhan penipuan sekuriti.

Coinbase tercatat di dalamnya blog:

"Tiada aset yang disenaraikan pada platform kami adalah sekuriti, dan caj SEC adalah gangguan yang malang daripada tindakan penguatkuasaan undang-undang yang sesuai hari ini."