FBI Menyiasat Makmal Do Kwon Dan Terraform

Biro Penyiasatan Persekutuan ialah agensi terbaharu yang memulakan siasatan penyiasatan terhadap Terraform Labs dan pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutifnya yang memalukan, Do Kwon. 

FBI Siasat Do Kwon

Selepas polis Singapura, penguatkuasaan undang-undang Korea Selatan, dan SEC melancarkan tindakan penguatkuasaan mereka sendiri terhadap pengasas Terraform Labs yang memalukan; FBI juga telah memutuskan untuk meneliti perkara itu. 

Menurut Wall Street Journal, Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) dan beberapa pendakwa raya dari Daerah Selatan New York (SDNY) menyoal bekas pekerja syarikat yang kini tidak berfungsi, yang berada di belakang stablecoin Terra-Luna yang runtuh. pada Mei 2022 dan menghapuskan nilai berbilion dolar daripada pasaran crypto.

Do Kwon Masih Bersembunyi

Pengasas syarikat itu, Kwon Do-Hyung atau Do Kwon, yang merupakan warga Korea Selatan, telah menjadi sasaran banyak penyiasatan dari negara-negara di seluruh dunia. Dia juga berada di Notis Merah Interpol kerana lokasinya tidak diketahui oleh mana-mana agensi penguatkuasa undang-undang dan badan kerajaan ini. Laporan risikan telah mendakwa bahawa dia bersembunyi Serbia. 

Bagaimanapun, dalam temu bual pada Oktober 2022, Do Kwon mendakwa bahawa dia tidak bersembunyi dan tidak mendedahkan lokasinya untuk melindungi keselamatannya. Dia juga mendakwa bahawa dia secara peribadi tidak menerima waran tangkap yang dikeluarkan oleh penguatkuasa undang-undang Korea Selatan. Do Kwon juga secara mutlak menafikan semua dakwaan penipuan di syarikat itu dan mendakwa bahawa dia sendiri telah kehilangan dana akibat kemalangan stablecoin. 

Faktor Chai

Siasatan FBI menimbulkan persoalan yang sama seperti tuntutan SEC yang difailkan terhadap syarikat dan pengasasnya. Dalam tuntutan mahkamah Februari 2023 mereka terhadap syarikat itu, badan kawal selia itu mendakwa bahawa Do Kwon secara sedar mengelirukan pelabur berhubung transaksi tertentu di blok Terra. 

Penglibatan platform pembayaran Korea Selatan Chai telah dipersoalkan oleh SEC dan FBI. Malah, SEC mendakwa bahawa Do Kwon mendakwa secara palsu kepada pelabur tentang transaksi Chai yang sedang diproses pada blok Terra sedangkan sebenarnya, Chai telah menggunakan saluran yang lebih tradisional. SEC mendakwa bahawa Do Kwon berbohong tentang perkara ini kepada pelabur untuk membawa rasa kesahihan palsu kepada perniagaan. 

Memandangkan FBI dan SDNY adalah kedua-dua agensi dalam Jabatan Kehakiman, yang kedua juga terlibat dalam penyiasatan ini. Bagaimanapun, DoJ tidak menangani sama ada sebarang pertuduhan akan difailkan terhadap Do Kwon dan firmanya. 

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau nasihat lain.